جاكرتا - درست مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة باريسكريم بولري معلومات حول إعطاء أموال من روبوتات التداول غير القانونية المشتبه بها DNA Pro ، ستيفانوس ريتشارد ، إلى رزقي بيلار وليستي كيجورا.
وانتشرت الأموال على وسائل التواصل الاجتماعي. لأن الاسمية تصل إلى 1 مليار روبية.
"نحن في ذلك" ، قال كاسوبيت الأول من مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة باريسكريم كومبس يولدي يوسنان ل VOI يوم السبت ، 9 أبريل.
يشار إلى السبب في أن ستيفن ريتشارد أعطى المال كهدية لولادة رزقي بيلار والطفل الأول ليستي كيجورا.
وبصرف النظر عن تعميق الأموال، قال يولدي إنها تتعقب أيضا أصول وتدفق أموال جميع المشتبه بهم الذين تم تأمينهم واحتجازهم.
وساعد في البحث أيضا مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK). لذلك ، إذا تم العثور عليها يمكن تجميدها على الفور لاستخدامها كدليل.
وقال يولدي: "نحن نقوم بتتبع الأصول ومتابعة الأموال ضد المشتبه بهم ال 6".
وأجرى المحققون أيضا سلسلة من الفحوص لعدة شخصيات عامة يزعم أنها تلقت تدفق الأموال. وسيبدأ التحقيق الأسبوع المقبل.
للحصول على معلومات ، ستيفانوس ريتشارد هو المؤسس المشارك لفريق تداول الروبوت الأخطبوط DNA Pro. وألقي القبض عليه هو وشريكه جيري غوناندار بصفته مؤسس الفريق نفسه في أحد الفنادق من فئة الخمس نجوم في منطقة جنوب جاكرتا، يوم الجمعة 8 أبريل/نيسان.
واستند اعتقال الاثنين إلى نتائج تطور مشتبه بهم آخرين. ويشتبه في أن نتائجها المؤقتة لديها رقم أعمال منخفض يبلغ 22,000,000 دولار أمريكي أو 330 مليار روبية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
