جاكرتا - وجدت وحدة التحقيقات الجنائية (Bareskrim) التابعة للشرطة معاملة يصرفها مشتبه به في قضية احتيال تحت ستار الاستثمار في تطبيق Binomo ، Indra Kenz. الصفقة تؤدي إلى جزر البحر الكاريبي.
"لقد تلقينا معاملة واحدة فقط سيتم صرفها في جزر الكاريبي" ، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في الشرطة الوطنية الإندونيسية ، العميد ويسنو هيرماوان ، للصحفيين ، الجمعة 25 مارس.
تم حظر الحساب الذي أجرى المعاملة. ويمكن أيضا إحباط محاولات الصرف.
وقال: "يمكننا منع صرفها أولا بفضل المساعدة المقدمة من مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK)".
وقال ويسنو إن الكشف عن الصفقة التي سيتم صرفها استند إلى التحقيق الذي أجراه فريق PPATK. المعلومات التي تم الحصول عليها هي أن هناك معاملات في الخارج ، وتحديدا في جزر البحر الكاريبي.
"وقد نقل السيد إيفان (رئيس اللجنة الفرعية للرابطة) أن بينومو موجود في جزيرة جزر البهاما، البلد الخارجي، وأن هناك معاملات في الخارج. لقد طلبنا من أصدقاء PPATK المساعدة في التتبع "، قال ويسنو.
وبالإضافة إلى ذلك، يواصل المحققون واللجنة التنسيق لمصادرة أصول إندرا كينز في الخارج. لذلك ، في وقت لاحق يمكن استخدامه كدليل على عائدات جريمة غسل الأموال (TPPU).
وقال ويسنو: "نحن نحقق حاليا ونتعاون مع PPATK للتنسيق بحيث يمكن تحويل عائدات الجريمة في الخارج هنا كدليل ، لذلك نتعاون على الفور مع PPATK في الخارج".
تم تسمية إندرا كينز مشتبها به في قضية المقامرة عبر الإنترنت تحت ستار تداول Binomo. كما تمت مصادرة عدد من الأصول بقيمة اسمية قدرها 55 مليار روبية إندونيسية.
في هذه الحالة ، يشتبه في أن إندرا كنز قد ارتكبت الفقرة 1 من المادة 45 من الفصل 28 من القانون 19 لعام 2016 بشأن ITE. ثم المادة 378 من القانون الجنائي بشأن الاحتيال.
وهناك أيضا القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن جرائم غسل الأموال. وتطبيق هذه المادة هو محاولة لإفقار مرتكبي الأعمال الإجرامية بحيث يكون هناك أثر رادع.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #فلسطين #برامونو أنونغ #حزب الله #الانتخابات المحلية 2024 #p diddyجمع
