جاكرتا - قام مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK) مرة أخرى بحظر 17 حسابا يشتبه في ارتباطها بقضايا استثمار غير قانوني. من هذه الحسابات ، تم تسجيل أن الأموال المنحرفة وصلت إلى 77.945 مليار روبية إندونيسية.
"التعليق المؤقت للمعاملات المشتبه في أنها ناجمة عن أعمال إجرامية في شكل استثمارات غير قانونية مصدرها 17 حسابا بقيمة 77.945 مليار روبية إندونيسية" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا في بيانه ، الجمعة ، 25 مارس.
مع إضافة الحجب ، تم تعليق ما مجموعه 275 حسابا تم تعليق معاملاتها. ترتبط هذه الحسابات بحالات الاستثمار الاحتيالية بأوضاع مختلفة.
وقال إيفان: "لذا فإن إجمالي التعليق المؤقت للمعاملات المشتبه في أنها ناشئة عن أعمال إجرامية في شكل استثمارات غير قانونية هو 502.88 مليار روبية إندونيسية مع ما مجموعه 275 حسابا".
من ناحية أخرى ، تابع إيفان ، يواصل حزبه مراقبة وتحليل جميع المعاملات المشتبه في ارتباطها بالاستثمارات غير القانونية. لأنه لا يمكن إنكار استخدام أساليب مختلفة لإخفاء عائدات الجريمة.
وقال إيفان: "استنادا إلى نتائج تحليل PPATK ، فإن طرق تدفق الأموال متنوعة للغاية ، مثل تخزينها في شكل أصول مشفرة ، واستخدام حسابات تخص أشخاصا آخرين ، ثم يتم تحويلها إلى حسابات مختلفة في العديد من البنوك لجعل من الصعب تتبع المعاملات".
وفي السابق، كان المركز الدولي للبحوث الزراعية يتتبع تدفق الأموال التي يشتبه في صلتها بأعمال إجرامية في شكل استثمارات غير مشروعة، سواء تدفقات الأموال المحلية أو الأجنبية.
وعلقت الشركة مرة أخرى مؤقتا 29 حسابا بقيمة 7.2 مليار روبية إندونيسية، ليصل إجمالي 150 حسابا بإجمالي 361.2 مليار روبية إندونيسية تم تجميدها مؤقتا.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
