جاكرتا - استولى باريسكريم بولري على أصول هيري سوريا المشتبه به في قضية الاستثمار في تعاونية إندوسوريا للادخار والقروض (KSP). الأصول هي في شكل منازل ومحلات تجارية في منطقتي شمال جاكرتا وجنوب تانجيرانج.
"هناك أيضا أصول تم الاستيلاء عليها ، أول 4 منازل مكتبية في منطقة شمال جاكرتا و 1 متجر في تانجيل" ، قال العميد أحمد رمضان من قسم العلاقات العامة في كارو بينماس للصحفيين يوم الخميس 24 مارس.
تتم المصادرة بعد الحصول على قرار من المحكمة وفقا للقواعد.
وتمت مصادرة المنزل والمتجر للاشتباه في قيامهما بغسل الأموال. ويشتبه في أن عملية شرائه استخدمت حساب شركة المشتبه به الآخر.
وقال رمضان: "يزعم أن الأصول تم شراؤها من قبل المشتبه بهم في HS باستخدام أموال أو أموال من حسابات الادخار والقروض التعاونية في Indosurya cipta من خلال حسابات شركة أخرى تابعة للمشتبه بهم في HS".
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال المحققون يتتبعون أصول هنري سوريا في الخارج. وهناك ادعاءات بأن هذا المشتبه به أخفى عائدات الجريمة.
قال رمضان: "تواصل الشرطة تتبع أو تفتيش الأصول الأخرى الخاصة بالمشتبه بهم في النظام المنسق في الداخل والخارج.
في السابق ، استولى باريسكريم على مبنى كان يستخدم كمكتب لتعاونية إندوسوريا للادخار والقروض (KSP) بقيمة 1.2 تريليون روبية. وتتعلق هذه المصادرة بالقضاء على غسل الأموال المتصل بحالات الاحتيال الاستثماري المزعومة. وتمت عملية المصادرة بعد الحصول على إذن من المحكمة. وقد صودر ما مجموعه 13 أصلا، بما في ذلك المبنى الواقع في جالان إم إتش ثامرين رقم 3، غامبير، وسط جاكرتا.
بالإضافة إلى ذلك ، قام المحققون أيضا بحظر العديد من الحسابات التابعة للمشتبه بهم برصيد إجمالي قدره 42 مليار روبية. ثم كان هناك أيضا الاستيلاء على عشرات السيارات الفاخرة.
وللحصول على معلومات، صنفت باريسكريم ثلاثة من KSP Indosurya Cipta كمشتبه بهم في قضية الاحتيال الاستثماري المزعوم. ومن بينهم سويتو أيوب وهنري سوريا وجون إندريا.
ويشتبه في أن الثلاثة ارتكبوا أعمالا مصرفية و/أو إجرامية تتعلق بالاختلاس و/أو الاحتيال/الاحتيال وغسل الأموال. الثلاثة متهمون بالمادة 46 من القانون رقم 10 لعام 1998 بشأن البنوك و / أو المادة 372 من القانون الجنائي و / أو المادة 378 من القانون الجنائي والمادة 3 و / أو المادة 4. وكذلك المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع غسل الأموال والقضاء عليه.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنت #Mount Lewotobi maleجمع
