جاكرتا - يقال إن المشتبه به في قضية المقامرة عبر الإنترنت تحت ستار تداول Quotex ، دوني سلمان ، غالبا ما لعب Crypto لاستثمار أصوله. ولكن أثناء اللعب، يخسر دوني سلمان دائما.
"لعبت DS تداول العملات المشفرة ولكنها خسرت فقط" ، قال رئيس المديرية الفرعية لمديرية الجرائم الإلكترونية في الشرطة الوطنية ، كومبس راينهارد هوتاغول عندما تم تأكيده ، الأربعاء ، 23 مارس.
تم الكشف عن عادة زوج دينان نورفاجرينا في لعب العملات المشفرة بناء على سلسلة من عمليات الفحص.
في حساب دوني سلمان المشفر ، وجد أن الرصيد المتبقي وصل إلى مئات الملايين. ومع ذلك ، تم حظر هذا الحساب لأغراض التحقيق.
"لقد تم حظره ، وسنتحقق من 500 مليون روبية إندونيسية متبقية" ، قال راينهارد.
وأكد راينهارد أنه حتى الآن لا يزال يحقق في الجريمة المزعومة لغسل الأموال دوني سلمان من خلال تداول العملات المشفرة. ولا يزال البحث عن الأدلة والمعلومات مستمرا.
وقال راينهارد: "حتى الآن لا يزال التحقيق جاريا".
للعلم، في هذه الحالة، يشتبه في أن دوني سلمنان قد انتهك الفقرة 1 من المادة 45 من الفقرة 1 من قانون ITE والمادة 378 من القانون الجنائي والمادة 3 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 8 لعام 2010 بشأن القضاء على غسل الأموال.
مع هذا المقال متعدد الطبقات، دوني سلمنان مهدد ب 20 عاما من العقوبات الجنائية
كما صادر المحققون عدة أصول تعود ملكيتها إلى دوني سلمنان. بعضها ، هي بورش 911 Carerra 4S و Lamborghini و BMW. ثم ، هناك أيضا أصول في شكل منزلين في منطقة باندونغ ، جاوة الغربية. ثم ، ثماني دراجات نارية كبيرة (MOGE) من مختلف العلامات التجارية.
كما تمت مصادرة الأموال النقدية المملوكة لدوني سلمنان بمبلغ 3.3 مليار روبية إندونيسية. جاءت الأموال من أحد منازله.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
