أكارتا - يشتبه في أنه في قضية مقامرة عبر الإنترنت تحت ستار تداول Quotex ، ترك دوني سلمان 1 مليار روبية لشريكه مع الأحرف الأولى Z في باندونغ ، جاوة الغربية. تم إيداع الأموال قبل وقت طويل من إلقاء القبض على الشركة التابعة وتعيين مشتبه به.
"قبل وقت طويل من اعتقاله (ترك دوني المال ، أحمر)" ، قال رئيس قسم العلاقات العامة في الشرطة ل VOI ، الاثنين ، 21Maret.
ومع ذلك ، حتى الآن من غير المعروف السبب وراء ترك دوني سلمنان للمال. وينبغي الاشتباه في أن الفعل كان محاولة لإخفاء أصول الجريمة.
وقال: "نعم، سيكون ذلك من عملية التحقيق (سبب ترك المال، أحمر)".
وتابع غاتوت أنه تم الكشف عن وجود الأموال أثناء عملية الفحص. اعترف دوني بجميع الأصول المشتبه في صلتها بغسل الأموال (TPPU).
قال غاتوت: "أثناء الفحص، ذكر أنه تركها لصديقه".
استولى باريسكريم بولي على عدد من أصول دوني سلمان بقيمة 64 مليار روبية في قضية مقامرة عبر الإنترنت. تتراوح هذه الأصول من النقد والمركبات إلى الموضة.
بعض الأصول التي تم الاستيلاء عليها هي بورش 911 Carerra 4S و Lamborghini و BMW. ثم ، هناك أيضا أصول في شكل منزلين في منطقة باندونغ ، جاوة الغربية. ثم ، ثمانية محركات كبيرة (moge) من مختلف العلامات التجارية.
كما صادر المحققون أموال دوني سلمان النقدية التي بلغت 3.3 مليار روبية. جاءت الأموال من أحد منازله.
تم الحصول على الثروة في عام واحد فقط بعد أن أصبحت شركة تابعة. تم الحصول على ثروة دوني أيضا من هزيمة أعضاء الاقتباس. دوني يحصل على 80 في المئة.
"هذا إذا خسر المتداول ، فسيذهب الربح بنسبة 80 في المائة إلى DS. والباقي إلى المنظم. إذا فاز التاجر فإنه يدخل في أرباح DS بنسبة 20 في المئة "، وقال مدير الجريمة السيبرانية Bareskrim الشرطة العميد Asep Edi Suheri.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
