جاكرتا (رويترز) - ستستكشف شرطة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية معلومات تتعلق بمكان وجود المالك المزعوم لمنصة بينومو في جزر البحر الكاريبي. تم إجراء التحقيق للتحقيق بدقة في قضية المقامرة عبر الإنترنت تحت ستار التداول الذي ذكر اسم إندرا كينز كمشتبه به.
"ما زلنا نحقق ونطور بيانات مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK) المتعلقة ب IK (Indra Kenz ، ed)" ، قال رئيس قسم العلاقات العامة في قسم العلاقات العامة في الشرطة الوطنية Kombes Gatot Repli Handoko عند تأكيده ، الجمعة 18 مارس.
غير أنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن الخطوات التي ستتخذ لاستكشاف نتائج البحث في خطة العمل المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة الكيميائية.
ووفقا لغاتوت، سيقوم المحققون بالتنسيق وتبادل المعلومات مع مؤسسات الدولة.
"ما زلنا ننسق مع PPATK" ، قال غاتوت.
تلقت PPATK معلومات حول مكان وجود مالك منصة التداول غير القانونية Binomo. تشير نتائج البحث أيضا إلى جزر الكاريبي.
من البحث ، تبين أيضا أن هناك معاملات بأعداد كبيرة خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى ديسمبر 2021. وبلغ المبلغ الاسمي 7.9 مليون يورو.
تم الكشف عن تحويل الأموال مرة أخرى مع المستلم النهائي ، وهو الكيان الذي يدير عددا من مواقع المقامرة عبر الإنترنت. في الواقع ، يقال إنها تابعة لموقع مقامرة في روسيا.
واكتشفت المعاملة في حسابات مصرفية لعدة بلدان. وقد تم الحصول على النتائج بعد أن نسقت PPATK مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في الخارج.
"هناك تدفق كبير للأموال إلى الخارج إلى الحسابات المصرفية الموجودة في بيلاروسيا وكازاخستان وسويسرا" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيفاندانا.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024 #اكتشاف الجثث #Pilot Susi Air is being held hostage by KKBجمع
