جاكرتا - تتبع مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK) مكان وجود مالك منصة التداول غير القانونية Binomo. تشير نتائج البحث إلى جزر الكاريبي.
"يشتبه في أن متلقي الأموال هو مالك منصة Binomo الموجودة في جزر الكاريبي" ، قال رئيس PPATK إيفان Yustivandana في بيان مكتوب ، الجمعة 18 مارس.
من البحث ، تبين أيضا أن هناك معاملات بأعداد كبيرة خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى ديسمبر 2021. وبلغ المبلغ الاسمي 7.9 مليون يورو.
تم الكشف عن تحويل الأموال مرة أخرى مع المستلم النهائي ، وهو الكيان الذي يدير عددا من مواقع المقامرة عبر الإنترنت. في الواقع ، يقال إنها تابعة لموقع مقامرة في روسيا.
وفقا لإيفان ، تم اكتشاف المعاملة في الحسابات المصرفية للعديد من البلدان. وقد تم الحصول على النتائج بعد أن نسقت PPATK مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في الخارج.
وقال إيفان: "هناك تدفق كبير للأموال إلى الحسابات المصرفية الموجودة في بيلاروسيا وكازاخستان وسويسرا".
وكما ذكر سابقا، قالت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية إن هناك ادعاء بأن مدير منصة بينومو كان في إندونيسيا. لذلك ، في حالة المقامرة عبر الإنترنت تحت ستار التداول ، سيكون هناك مشتبه بهم جدد إلى جانب إندرا كنز.
تستند المعلومات التي تفيد بوجود مديري Bimomo في إندونيسيا إلى بحث أجرته PPATK. يتم إجراء التحقيق من قبل Bareskrim من خلال بوابة الدفع
"هناك ادعاء بأن بينومو موجود في إندونيسيا ، مما يعني أن هناك مشتبها بهم آخرين إلى جانب IK" ، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في الشرطة الوطنية ، العميد ويسنو هيرماوان.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
