جاكرتا (رويترز) - قال باريسكريم بولي إن أحدا لم يبلغ عن تلقيه صوران من إندرا كنز ودوني سلمانان. وفقا للقواعد ، يطلب منهم الإبلاغ.
"حتى الآن ، طلبت ألا يكون هناك أحد (تقرير) ، أحمر)" ، قال رئيس قسم العلاقات العامة في شرطة كومبيس غاتوت رد هاندوكو للصحفيين يوم الاثنين 14 مارس.
وينظم القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن غسل الأموال الالتزام بالإبلاغ.
في البداية ، كان هناك العديد من أسماء الشخصيات العامة التي تلقت أموالا من إندا كنز ودوني سلمانان.
على سبيل المثال ، رودي سالم الذي أنشأ بيع وشراء سيارات فيراري مع إندرا كنز. في وقت لاحق ، عريف محمد الذي باع سيارة بورش 911 كاريرا 4S إلى دوني سلمانان.
لذلك ، ناشد Bareskrim جميع الأطراف التي تلقت أموالا من اثنين من Crazy Rich للإبلاغ عنها. إذا لم يكن الأمر كذلك ، قبول العواقب القانونية.
"إذا تبين أنه لم يتم الإبلاغ عنها ، فإن العواقب ستخضع بالتأكيد لقانون TPPU للمعنيين" ، قال غاتوت.
وقال باريسكريم بولي، الذي أبلغ عنه في وقت سابق، إن الأطراف التي تلقت تدفق الأموال من حالات مشتبه بها للاستثمار غير القانوني، لكنها لم تبلغ عنها، يمكن أن توجه إليها أيضا تهمة جنائية.
"نعم ، إذا لم يبلغ وأشار إلى أن آثاره تلعب دورا نشطا ، نعم حتما سنحدد الشخص المعني كجزء من الجناة" ، قال كاباريسكريم بولي كومجين أغوس أردياتو.
وقال إن الإجراء القانوني هو الأخير. لأن المحققين سوف يستكشفون أولا معلوماتهم أولا.
"النقطة المهمة هي أن ذلك يعتمد على عملية التدقيق. هل هناك عنصر من عناصر القصد أو الجهل لذلك من الأفضل لهم الإبلاغ".
وتابع: "سواء كان الشخص المعني يعرف عمدا أم لا، بل عن قصد، ما إذا كان الشخص المعني يريد أن يكون متعاونا مع العدالة ليتطور من أفعال هؤلاء الجناة في تطوير أعمالهم".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #فلسطين #برامونو أنونغ #حزب الله #الانتخابات المحلية 2024 #p diddyجمع
