جاكرتا - تلقى مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) 47,587 تقريرا عن المعاملات من مقدمي السلع والخدمات المسجلين (PBJs) طوال عام 2021. مع هذا العدد من التقارير ، هناك زيادة بنسبة 126.5 ٪ على أساس سنوي.
وقال إيفان يوستيافاندانا، رئيس حزب العمال الكردستاني، إن مشاركة الطرف المبلغ عنه في الإبلاغ عن المعاملات التي تنظمها اللوائح المعمول بها.
بالإضافة إلى ذلك ، تظهر الزيادة في التقارير وعي BJP بأهمية تنفيذ مبدأ الاعتراف بمستخدمي الخدمة أو العملاء الذين يقومون بالمعاملات.
وفقا للائحة الحكومية رقم 43 لعام 2015 بصيغتها المعدلة بموجب اللائحة الحكومية رقم 61 لعام 2021 بشأن الأطراف المبلغة في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضاء عليهما (TPPU-PT) ، فإن مقدمي السلع والخدمات / الآخرين (PBJ) هم الأطراف المبلغة الملزمة بتقديم تقارير المعاملات إلى PPATK.
وهذا هو المبدأ الأساسي لمنع واستئصال وحدة مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وهو المبدأ الذي يصبح أفضل الممارسات الدولية على النحو المنصوص عليه أيضا في توصية فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بوصفه أحد الجهود الرامية إلى الحفاظ على سلامة النظام المالي الإندونيسي وحماية الجمهور من الأعمال الإجرامية.
"ومع ذلك ، فيما يتعلق بالتحليل الذي أجرته PPATK بشأن الاحتيال المزعوم وغسل الأموال في حالة الاستثمارات غير القانونية ، وجد أن المعاملات المتعلقة بشراء الأصول الفاخرة في شكل مركبات ومنازل ومجوهرات وغيرها من الأصول التي يجب أن يبلغ عنها PBJ كطرف مبلغ إلى PPATK ، ولكن في تنفيذها لم يتم الإبلاغ عنها".
"يجب الاشتباه في أولئك الذين غالبا ما يلقبون ب "الأغنياء المجنونين" بارتكاب جرائم غسل الأموال الناجمة عن الاستثمارات في مخططات بونزي" ، قال إيفان في بيان مكتوب تلقاه في جاكرتا يوم الأحد 6 مارس.
ويتعزز الاحتيال المزعوم ليس فقط من خلال الكشف عن تدفق أموال الاستثمار المضطلع بها، بل أيضا من خلال ملكية مختلف السلع الكمالية التي لم يبلغ عنها جميع مقدمي السلع والخدمات التي يشترون منها.
"يجب على كل مزود للسلع والخدمات الإبلاغ عن تقرير المعاملات لمستخدمي خدماته أو عملائه إلى PPATK ، من خلال تنفيذ مبدأ الاعتراف بمستخدمي الخدمة الذي تم تنظيمه في لوائح PPATK" ، تابع رئيس PPATK.
في الإبلاغ عن أنواع مختلفة من التقارير التي تم تنظيمها من قبل الدولة ، فإن دور المبلغين عن PPATK مهم وحاسم للغاية ، وليس أقلهم مقدمو السلع والخدمات. وينظم صاحب الشكوى، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 8/2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها، تنظيما صارما فرض الجزاءات إذا لم يف بالتزاماته حسب الاقتضاء.
وكل تقرير يقدم هو معلومات لها قصة ومعنى هامان في المساعدة على التحقيق في تدفق الأموال في نتائج التحليل وغيرها من المعلومات الاستخبارية المالية إلى المحققين الذين يتعين الكشف عنهم. ولا يقتصر الأمر على الإبلاغ فحسب، بل إن المهم جدا هو تنفيذ الالتزام المشترك لكل صاحب مصلحة بإنشاء نظام لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
