KPK يؤكد Usut TPPU المسؤولين الذين تنطوي على الأسرة لصديقة

KPK بناء / الصورة: VOI

جاكرتا - تضمن لجنة القضاء على الفساد ارتكاب المسؤولين لجرائم غسل الأموال وإشراك الأسر إلى أن يتم التحقيق مع الصديقات.

جاء ذلك ردا على بيان رئيس مركز الإبلاغ والتحليل للمعاملات المالية إيفان يوستيافاندانا الذي قال إن هناك أساليب مختلفة ينفذها المسؤولون في غسل الأموال. بما في ذلك ، التي تنطوي على الأسرة ، والصديقات ، وغيرهم من الناس.

وقال رئيس حزب العدالة والتنمية فيرلي بهوري للصحفيين نقلا عن يوم الجمعة، 4 شباط/فبراير، "ما قاله حزب الشعب الكردستاني هو أن حزب العدالة والتنمية كشف عن ذلك.

وتابع فيرلي قائلا إن أحد الأمثلة على جرائم غسل الأموال التي تورطت فيها الأسر وقع في قضية مسؤولين سابقين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية ووان رضوان.

وفي محاكمة القضية تم الكشف عن ابن ووان، محمد فارشا كوتسار الذي حصل على المال من والده الذي أرسل بعد ذلك إلى أطراف أخرى مثل صديقه المقرب، مضيفة الطيران السابقة جارودا إندونيسيا، سيوي ويدي.

يضمن فيرلي أن يستكشف حزبه دائما تدفق الأموال لقضايا الفساد التي يتعامل معها. وسيتم اتهام جميع المشتبه بهم الذين يقبض عليهم وهم يخفون ثرواتهم من عائدات فاسدة بمقال وحدة الشراكة عبر المحيط الهادئ.

وشدد على أنه "من أجل تعظيم خسارة الدولة، على حد علمي، فإننا نطبق دائما وحدة الشراكة عبر المحيط الهادئ على مرتكبي الفساد".

وأضاف فيرلي "خاصة ضد المشتبه به الذي هو دليل كاف على أن ممتلكاته تأتي من جريمة الفساد".

وقال النائب السابق لإنفاذ KPK تطبيق المادة كان محاولة لاسترداد خسائر الدولة. وقال فيرلي "لذلك سيكون هناك تأثير رادع".

في اجتماع عمل مع اللجنة الثالثة لمجلس النواب يوم الاثنين 31 يناير، كشفت PPATK أن هناك عددا من وسائل TPPU التي يقوم بها المفسدون. بما في ذلك تدفق الأموال إلى العائلة والصديقات وغيرهم.

وقال إن هذه الظاهرة ليست في الواقع نتيجة جديدة. وفي الواقع، كشف عدد من موظفي إنفاذ القانون عن حالات غسل أموال تتعلق بصديقات.

"لذلك، ليس فقط للعائلة، ولكن للاعتذار، على سبيل المثال لصديقة أو لشخص آخر الذي هو وهمية وجميع أنواع. هذا ما نسميه المرشحين".