جاكرتا - كشفت لجنة القضاء على الفساد أن مضيفة الطيران السابقة في جارودا إندونيسيا سيوي سيدي سترد مئات الملايين التي تلقاها من نجل موظف سابق في المديرية العامة للضرائب، ووان رضوان يدعى محمد فارشا كوتسار. وقد أطلق عليه اسم التعاونية بعد الكشف عن اسمه في المحاكمة.
وقال المتحدث باسم إنفاذ KPK علي فكري للصحفيين يوم الخميس 27 يناير "إن المعلومات قلقة بالفعل من أن تعود (الأموال والأحمر) التي تبلغ 648 مليون روبية أخرى نعم".
بيد ان على لم يحدد متى سيعيد سيوى ويدي الاموال . حتى الآن، مضيفة الطيران السابقة قد أوت لتوها بالتزامها.
وقال "هناك التزام لذلك سننتظر. بما في ذلك عندما تكون عملية المحاكمة، صحيح، يجب أن ندعو كشاهد نعم. وسننتظر حتى تتقدم".
ولكن فرص سيوي في التورط في جريمة غسل الأموال المزعومة لن تختفي على الرغم من أنه عاد بقبوله. ووفقا لعلي، فإن هذا النوع من الإجراءات لن يعفي سيوي إلا إذا وجهت إليه في وقت لاحق تهم جنائية.
"إن تعاون الشخص أو إعادة نتائج جريمة الفساد ليس له أي أثر على الإثبات. هذا هو سلوك تصرفات المشتبه به أو أفعاله بناء على كفاية الأدلة ، فمن الواضح أن القصد هو عندما تكون هناك عناصر يتم الوفاء بها في المواد المنصوص عليها".
وأضاف علي "ثم هناك ادعاء، بصراحة، بالعودة، هو في الواقع سبب مخفف في وقت لاحق من المحاكمة".
وذكرت في وقت سابق، في المحاكمة ذكر أن سيوي تلقى أموالا تصل إلى 647,850,000 روبية من ابن ووان البيولوجي يدعى محمد فارشا كوتسار. والاثنان صديقان مقربان.
يتم توفير الأموال تدريجيا من خلال التحويلات من 8 أبريل 2019 إلى 23 يوليو 2019.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل حول فارشا أيضا بعض المال إلى صديقيه، وهما أرديندا رانا فوزية بقيمة 927 186 39 روبية و إلى بيمو إدوينانتو بمبلغ 296 مليون روبية.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا نقل إلى ديان نوركاهيو دوي بورنومو وأسرته يبلغ 000 180 509 روبية.
ولمزيد من المعلومات، وجهت إلى ووان، وهو رئيس التسجيل والاتساع والتقييم في المكتب الإقليمي للمديرية العامة للضرائب في جنوب سولاويزي، تهمة قبول رشاوى بقيمة 250 606 دولارا سنغافوريا من الهندسة الضريبية لدافعي الضرائب، وهي مزارع PT Gunung Madu Plantations، وبنك PT PAN Indonesia (Panin) Tbk، وPT Jhonlin Baratama.
وبالإضافة إلى ذلك، وجهت إليه تهمة تلقي إكراميات قيمتها 000 036 1 روبية، و 250 71 دولارا سنغافورية، وأموالا بدولارات الولايات المتحدة قيمتها 625 مليون روبية، وتذاكر طائرة بقيمة 900 594 روبية، وفنادق قيمتها 000 448 روبية من ثماني شركات ودافع ضرائب خاص واحد.
وعلاوة على ذلك، يتم استخدام الأموال لشراء الأصول بما في ذلك السيارات والسلع الفاخرة وتعطى لكثير من الأطراف.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024 #اكتشاف الجثث #Pilot Susi Air is being held hostage by KKBجمع
