جاكرتا - تم تصنيف الرئيس السابق لمنظمة بانتاينغ الضريبية، جنوب سولاويزي (سولسل) ووان رضوان كمشتبه به في غسل الأموال. وقد اتخذ هذا القرار بعد أن عثرت لجنة القضاء على الفساد على أدلة كافية لاصطياده.
وقال المتحدث باسم إنفاذ القانون بالإنابة في كي بي كي علي فكري للصحفيين يوم الخميس، 30 كانون الأول/ديسمبر، "لقد طور فريق التحقيق الآن عملية التحقيق في أعمال إجرامية مزعومة أخرى، وهي جرائم غسل الأموال".
وقال علي إن تحديد وضع المشتبه به في غسيل الأموال تم لأن حزب العدالة والتنمية وجد تدفقا لأموال الرشوة التي تلقاها ووان. وقد نفذت هذه الرشوة عندما كان فاحص ضرائب في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية في 2016-2017.
من الرشوة، تابع علي، ثم حول ووان أموال الرشوة التي تم تلقيها إلى عدد من الأصول.
وقال " انه يشتبه فى ان المشتبه فيهم ، من بين اخرين ، وضعوا او غيروا شكل الاموال الفاسدة التى تم تلقيها فى شكل اصول عدة " .
وعلاوة على ذلك، استولى المحققون أيضا على أصول يزعم أنها ناجمة عن جرائم غسل الأموال.
وكانت شرطة كوسوفو قد قامت في وقت سابق باستجواب عدد من الشهود لاستكشاف جهود الغسيل التي قام بها ووان. واحد منهم، عند فحص مدير الأدلة من مكان الزمان تونجونجان بلازا، ايفيندي موليو ويناتا؛ مركز مراقبة PAKuwon التجاري التابع لإدارة ال AMPM، روبي سوهارتونو؛ وحفلة خاصة تدعى رضوان بن سايك
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد فحصت أيضا اللجنة ممثلي شركة PT Kedaung Satrya Motor؛ مدير PT سينتوراتك ميتاليندو اسمه سيسيب; ويدواتي هي حفلة خاصة. وأجري التحقيق يوم الثلاثاء، 21 كانون الأول/ديسمبر.
وفي ذلك الوقت، حقق المحققون في ما زعم عن إنشاء شركة تستخدم أموال الرشوة من دافعي الضرائب.
ولمزيد من المعلومات، اعتقلت شرطة كوسوفو واحتجزت الرئيس السابق لضريبة بانتانغ، ووان رضوان، وهو مشتبه به جديد في قضية الرشوة الضريبية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. وقد اتخذ هذا الإجراء لأنه اعتبر غير مصرح به.
وفي هذه الحالة، تبين أن ووان تلقى أموالا سلمت بعد ذلك إلى اثنين من المسؤولين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، وهما أنجين برايتنو ودادان رمضاني اللذين سبق أن اعتبرا مشتبهين.
تم استلام الأموال عدة مرات في الفترة 2018-2019. في الفترة من يناير إلى فبراير 2018، تلقت ووان 15 مليار روبية قدمها ممثلو PT Gunung Madu Plantation.
ثم تلقى ووان المال مرة أخرى حوالي منتصف عام 2018. وبلغ مبلغ الأموال المتلقاة 500 ألف دولار سنغافوري قدمها ممثلو مصرف PT PAN Indonesia من التزام إجمالي قدره 25 بليون روبية.
وعلاوة على ذلك، تلقى مرة أخرى أموالا في يوليو-سبتمبر 2019 بقيمة 3 ملايين دولار سنغافوري مقدمة من ممثلي PT Jhonlin Baratama. ومن اجمالى المقبوضات قيل ان ووان حصل بعد ذلك على مخصصات قيمتها 625 الف دولار سنغافورى .
ليس ذلك فحسب، بل يشتبه أيضا في أن ووان تلقى أموالا من دافعي ضرائب آخرين كشكل من أشكال الإشباع. كل ما في الأمر أن KPK لم تفصل مبلغ المال لأنه لا يزال قيد التحقيق.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
