جاكرتا - يتتبع مركز تحليل وتقارير المعاملات المالية (PPATK) حاليًا تدفق الأموال من شركة PT Jouska Finansial Indonesia. يتعلق هذا بغسيل الأموال المزعوم الذي ترتكبه شركة تقدم خدمات التخطيط المالي.
وقالت رئيسة PPATK ، ديان إيديانا راي ، إن تتبع تدفق الأموال لا يزال قيد التنفيذ. ووفقا له ، فإن تتبع تدفق الأموال سيستغرق وقتا. المدة أم لا تعتمد على القضية التي يتم التعامل معها.
وقال عندما اتصلت به VOI ، الأربعاء 5 أغسطس ، "لا يمكن إتمامها بعد. لا تعرف كم من الوقت سيستغرق (البحث) ، اعتمادًا على تعقيد الصفقة".
ومع ذلك ، قال ديان إنه حتى الآن تم إجراء رسم الخرائط والتحليل للأسماء والحسابات المشاركة في الشركة بقيادة Aakar Abyasa Fidzuno.
وقال "بشكل آلي ، سيدخل PPATK (التحقيق). نحن قلقون من القضايا التي يمكن أن تزعج سلامة النظام المالي مثل هذا".
قال ديان ، حتى الآن لم يقدم PPATK أي نتائج مهمة. لا يزال التحليل في مراحله الأولى.
علاوة على ذلك ، أوضح ديان أن هذا التحقيق لم يتم بناء على طلب وكالة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية (Bareskrim) ، والتي تعمل أيضًا في قضية جوسكا.
"نقوم بذلك لضمان وجود جرائم اقتصادية يمكن أن تضر بالمجتمع. ليس بناءً على طلب Bareskrim ، لكننا في الواقع نستعد أيضًا لتوقع طلب Bareskrim. إذا لم يكن هناك طلب ، إذا كان هناك مؤشر على جريمة ستنقلها الى مسؤولي تطبيق القانون ".
إذا ثبت أنه ارتكب انتهاكًا لجريمة غسيل الأموال (TPPU) وفقًا للقانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جريمة غسل الأموال والقضاء عليها ، فيمكن الحكم على الجاني بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا و أقصى غرامة روبية. 10 مليارات.
تنص المادة 3 من القانون ذي الصلة على ما يلي:
الشخص الذي يضع أو يحول أو يحول أو ينفق أو يدفع أو يمنح أو يأتمن أو يأخذ إلى الخارج أو يغير النماذج أو يتبادل العملات أو الأوراق المالية أو أي أعمال أخرى للأصول التي يعرف أو ينبغي أن يشتبه بشكل معقول أنها عائدات فعل إجرامي بهدف يُعاقب على إخفاء أو تمويه مصدر الأصول على جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا وبغرامة قصوى تبلغ 10 مليارات روبية.
كما هو معروف ، أوقف فريق عمل تنبيه الاستثمار يوم الجمعة 27 يوليو عمليات الشركة. ثبت أن PT Jouska قد نفذت أنشطة تجارية كمستشار استثمار و / أو وكيل وساطة لتداول الأوراق المالية دون ترخيص. بعبارة أخرى ، يشتبه في أن جوسكا انتهك قانون سوق رأس المال.
وقال رئيس فرقة العمل تونغام ل. توبينغ إن الانتهاك المزعوم خلص من نتائج الفحص المؤقت لعمليات الشركة.
علاوة على ذلك ، قال إن جوسكا انتهك القوانين الثلاثة التي انتهكها جوسكا ، وهي قانون سوق رأس المال وقانون ITE وقانون حماية المستهلك.
بالرجوع إلى القانون رقم 8 لسنة 1995 بشأن أسواق رأس المال ، يعاقب أي طرف يمارس نشاطه في سوق رأس المال دون ترخيص أو موافقة أو تسجيل بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات وبالغرامة القصوى روبية. 5000000000.
تنص الفقرة (1) من المادة 103 على ما يلي:
أي طرف يقوم بأنشطة في سوق رأس المال دون إذن أو موافقة أو تسجيل كما هو مشار إليه في المادة 6 ، المادة 13 ، المادة 18 ، المادة 30 ، المادة 34 ، المادة 43 ، المادة 48 ، المادة 50 ، والمادة 64 يجب أن يكون يعاقب بالسجن بحد أقصى. 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 5 مليارات روبية إندونيسية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
