جاكرتا - صادرت الشرطة عدداً من الأصول التي يملكها الرئيس السابق لفرع (ككاب) مايبانك سيبولير ألبرت. وقد تمت المصادرة لأن الأصل كان مرتبطاً بالسرقة المزعومة لحساب رياضي إلكتروني يملكه ويندا لوناندي الملقب ويندا إيرل. وشملت الأصول المصادرة المنازل والسيارات والأراضي والأموال النقدية.
وقال التجنيد الخاص للجريمة الاقتصادية لبيريسكريم بولرى العميد حلمى سانتيكا ان المنزل الذى تمت مصادرته كان فى منطقة بوجور بجاوا الغربية . ويشتبه في أن المنزلين هما من عائدات الجريمة.
"وحدة واحدة لبناء الأراضي في اليشم بارك Serpong 2 مجمع سكني، غونونغ سيندور، بوجور ريجنسي، ووحدة أرض بناء واحدة في وسط الأرض الجنة الإسكان، منطقة بارونغ بانجانغ، بوغور"، وقال هيلي VOI، الجمعة، نوفمبر 20.
ثم صادر المحققون أيضاً غراند ليفينا في عام 2007. ويُزعم أن شراء هذه السيارة قد استُخدم من عائدات الأموال المتأتية من الجريمة.
وأخيراً، صودرت أيضاً 13 مليون روبية نقداً من أحد زملاء ألبرت. ويشتبه في أن هذه الأموال هي عائدات جريمة سلمها المشتبه به إلى زميله للتشغيل.
وقبل ذلك بُنية، أو في بداية التحقيق في هذه القضية، أعلنت الشرطة أيضاً أنها صادرت سيارة ألبرت وأرضه ومنزله. الأمر فقط أن تفاصيل المصادرة لم تقدم شرطة (باسي) قامت بالتحرير
وعلى الرغم من مصادرة عدة أصول للمشتبه فيه، لا يزال المحققون يحققون في أصول أخرى يشتبه في أنها نتيجة لجرائم. ويرجع ذلك إلى أنه مع جريمة عشرات المليارات من الروبية، من المرجح أن هناك أصولا أخرى لم يتم اكتشافها.
وقال حلمي ان "المحققين ما زالوا يحققون حتى الان".
استقبال صندوق أليران
ولا يركز المحققون على البحث عن عائدات الجريمة فحسب، بل يتتبع المحققون أيضا من يتلقى تدفق الأموال. حتى الآن هناك اسم آخر يقال أنه استمتع بأموال وياندا إيرل.
قال حلمي أن هذا الشخص هو توني. ومن يديه، صادر المحققون 13 مليون روبية نقدا، وكانت هدية من المشتبه فيه.
واضاف "صادرنا الاموال من المتلقي نيابة عن توني".
لكن حلمي يتردد في تفسير مدى دور توني كمستلم للمال. وحتى الآن، لا يزال المحققون في العمق. في الواقع، من الممكن أن يتم تسميته مشتبهاً به.
واضاف "لا يزال التحقيق يجري التحقيق فيه. (سيكون المشتبه به) ذلك يعتمد على الدور والدليل".
والشك المؤقت هو أنه لا يزال هناك بعض زملاء ألبرت الذين يتلقون عائدات الجريمة. لأنه، استنادا إلى نتائج التحقيق والتحقيق، قال المشتبه به أن جزءا من عائدات الجريمة كان يستثمر في زملائه.
وقال كارو بينماس ، قسم العلاقات العامة بالشرطة ، العميد عاى سيتيونو ، ان المحققين فحصوا عددا من زملاء المشتبه فيه الذين يشتبه بشدة فى انهم تلقوا الاموال . الا انه لم ينرد الكشف عن هوياتهم على اساس انهم ما زالوا فى طور التحقيق .
وتابع "ما هو واضح هو أن الأموال تتدفق حيث يجب التحقق منها".
التهديد بالعقاب
ونتيجة لأفعاله، اتُهم ألبرت بعدة مقالات. وهو يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 سنة وغرامة أقصاها 100 مليار روبية.
عن التهديد بالسجن لمدة 20 سنة وفقا للمادة المتعلقة بجريمة غسل الأموال التي يشتبه في أنها موظف فرع مايبانك سيبولير.
وقال أوي: "وفقاً للمادة 3 والمادة 4 والمادة 5 من القانون رقم 8/2010 بشأن منع غسل الأموال والقضاء عليه، فإن العقوبة القصوى هي 20 سنة وغرامة أقصاها 20 مليار روبية".
وفي الوقت نفسه، ورد غرامة قدرها 100 مليار روبية، كما قال أووي، في المادة 49 الفقرة (1) والفقرة (2) من القانون رقم 10 سنة 1998 بشأن التعديلات على القانون رقم 7 سنة 1992 بشأن العمل المصرفي.
وقال "إن التهديد الجنائي وفقا للمادة 49، يتعرض المشتبه فيه للسجن لمدة 8 سنوات مع غرامة قدرها 5 مليارات روبية وبحد أقصى 100 مليار روبية".
بدأت هذه القضية عندما أبلغ رياضي رياضي رياضي إلكتروني، ويندا دال لوناندي الملقب ويندا إيرل، عن فقدان المال في زميلين بقيمة 23 مليار IDR تقريبا. تم تسجيل التقرير برقم LP / B / 0239 / V2020 / Bareskrim بتاريخ 8 مايو 2020.
في التقرير، كانت الأموال التي فقدت نتيجة لإنقاذ ويندا ووالدتها، فلوليتا في مايبانك من 2015 إلى 2020. وخلال خمس سنوات من الادخار، كان ينبغي أن تصل الأموال المحصلة إلى 000 879 22 ID.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
