جاكرتا - وجدت مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dittipideksus)، باريسكريم بولي، عدة حقائق جديدة حول السرقة المزعومة لحساب مايبانك لرياضي الرياضة الإلكترونية ويندا لوناردي الملقب ويندا إيرل.
من استجواب المشتبه به، ألبرت يوم الاثنين، 16 نوفمبر، علمت الشرطة أن المشتبه به لديه حساب لتخزين تدفق الأموال من حساب وياندا.
وقال المدير العام للجرائم الاقتصادية الخاصة في باريسكريم، العميد حلمي سانتيكا، للصحفيين، الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، إن "المشتبه به ألبرت اعترف بأن لديه حسابا لاستيعاب التدفق النقدي للمدفوعات أو المبالغ المستردة التي اقترضها المشتبه به من العملاء".
من فحص مؤقت، تم استخدام المال في حساب الإيداع من قبل ألبرت لاحتياجاته الشخصية، بما في ذلك شراء منزل.
وقال حلمي "بالنسبة للمدفوعات مقابل معاملات شراء المنازل ومدفوعات بطاقات الائتمان واحتياجات المشتبه به".
مع هذه الحقيقة، هناك احتمال أن خرق حساب ألبرت لم يكن المرة الأولى. ومع ذلك، لا يزال فريق التحقيق يحقق في هذا الادعاء.
وبالمثل، عدد الحسابات الخاصة بـ ألبرت التي تستخدم كأماكن تخزين. ولم تتمكن الشرطة حتى الان من تأكيد هذا الرقم .
واضاف "في الوقت الراهن، لا يزال المحققون يقومون بابحاث".
واستناداً إلى نتائج التحقيق، اكتشفت الشرطة أن ألبرت كان يستخدم هذه الطريقة لاقتحام رواية وياندا.
في البداية، قام ألبرت، الذي كان آنذاك رئيس فرع سيبولير، بزيارة مكتب هيرمان لوناردي ليترك العديد من الوثائق التي كان لا بد من توقيعها من جانب ويندا.
وتشمل الوثائق، من بين أمور أخرى، تطبيقات البيانات الشخصية للعملاء، ونماذج فتح الحسابات الفارغة، والعديد من قسائم الطلبات الخاصة بالتحويلات المالية والتحويلات.
بعد الحصول على البيانات، أخذه ألبرت إلى المكتب ليتم إدخاله في النظام. ولكن قبل ذلك، أدرج رقم هاتف آخر في النظام لتوقع الاشتباه عندما قام مايبانك بفحص البيانات.
بعد اكتمال إنشاء الحساب وتحويل رصيد الحساب، لم يتم إعطاء دليل على إجراء حسابات مثل الكتب وبطاقات الصراف الآلي إلى Winda. وفي الواقع، فإن المشتبه فيه يحتفظ ببرهان ملكية الحساب.
وقال " انه تم اعطاء العملاء كتب وبطاقات الصراف الاى تى ولكن المشتبه فيه لم يعطها لعملاء وياندا " .
بعد ذلك، نقل ألبرت المال في هذا الحساب إلى الحساب الجديد الذي أنشأه. يتم نقل مع وثيقة التي تم توقيعها من قبل Winda.
وفي الواقع، كان من المشكوك فيه وقت التوقيع على الوثيقة أن وياندا لم تكن تعرف القصد الحقيقي للوثيقة والغرض منها.
تم تحويل 6 مليار روبية عن طريق شراء بوليصة تأمين. وكان الهدف الأولي ألبرت لتحقيق هدف الفرع.
وأوضح أن "المشتبه به اعترف بأن التدفق التحوطي 6 مليارات روبية إلى الحيطة كان صحيحاً وأن الإيداع الحصيف تم عن طريق تحويل ويندا إلى حساب كان قد وقع عليه من قبل".
كما تم التأمين التحوطي نيابة عن هيرمان لوناندي. ثم تم صرفه لحساب هيرمان، الذي تمت إدارته دون إذن من أي شخص.
وأوضح حلمي أن "أموال التأمين التحوطي تمت باسم هيرمان لونريدي وصرفت في حساب هيرمان لونريدي بقيمة 4.8 مليار روبية، والتي إدارة الحساب هي المشتبه به بنفسه دون علم هيرمان لونريدي".
أنيق ومنظمويعتبر هذا وضع السطو صعبة المظهر لتكون أنيقة جدا ومنظم. هذا لأن ألبرت يمكن الحصول على توقيع ويندا واستخدامه لتحقيق مكاسب شخصية.
يقول المخطط المالي سفير سيندوك، مع هذا الوضع الانطباع أنيق، يمكن القول أن الجهات الفاعلة لديها معرفة كبيرة في القطاع المصرفي. لذا، يمكنك الاستفادة من هذه الفجوة لخداع الضحية.
"هذه هي المبالغة له منظم. هذا الرجل البنك (ألبرت) يعرف جيدا، ويعرف الطرق".
حتى لو كنت تفكر في اللوائح المصرفية، فإن المشتبه به قد انتهك الأخلاق بعنف. على الرغم من أنه يعتقد أن جريمة ألبرت كانت من خلال الاستفادة من ثقة الضحية.
وهذا يعني أنه عندما يتمكن المشتبه به من الحصول بسهولة على توقيع ويندا، على الرغم من أن الطريقة مؤتمنة، فإن هذا يدل على أن الضحية لديه بالفعل الثقة. وهكذا، تسليم جميع الإدارة إلى المشتبه به.
واضاف "من هذا الشعور بالثقة يمكن ان يستخدم (المشتبه به). لذلك يمكنه ارتكاب الجريمة".
نسيان الغرض الأوليبغض النظر عن طريقة العمل، كان لهذه المبالغ الكبيرة من المال تأثير على نوايا ألبرت المهتزة الأولية. تلاشى الهدف الوحيد المتمثل في تحقيق هدف الشركة على الفور.
واستخدمت الأموال المتأتية من الجريمة في معاملات النقد الأجنبي (الفورك). وسلم المشتبه به إلى بعض زملائه المال الذي سيتم تحويله من أجل الربح.
وقال كارو بينماس، قسم العلاقات العامة في الشرطة، العميد أوي سيتيونو، "يتم تحويل الأموال إلى أصدقائه ثم استثمارها، وتناوبها من أجل الربح.
ولكن لم يتم توضيح مبلغ وهوية زميل ألبرت الذي تلقى المال. ومع ذلك ، يقال انهم من الغرباء عن مايبانك.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال المحققون يحققون في دورهم. لأنه ليس من المستحيل أن يتم تسميتهم كمشتبه بهم.
وقال اوى " ان اصدقاء المشتبه فيه قد يكونون مشتبها فيهم محتملين يحولون عائدات الجريمة " .
بدأت هذه القضية عندما أبلغ رياضي رياضي رياضي إلكتروني، ويندا د لوناندي الملقب ويندا إيرل، عن فقدان المال في زميلين بقيمة 23 مليار IDR تقريبا. تم تسجيل التقرير تحت رقم LP / B / 0239 / V2020 / Bareskrim بتاريخ 8 مايو 2020.
في التقرير، كانت الأموال التي فقدت نتيجة لإنقاذ ويندا ووالدتها، فلوليتا في مايبانك من 2015 إلى 2020. وخلال خمس سنوات من الادخار، كان ينبغي أن تصل الأموال المحصلة إلى 000 879 22 ID.
ومع ذلك، فقد اختفت معظم الأرصدة في الحسابين في حوالي شباط/فبراير 2020. ترك فقط 17 مليون روبية في حساب فلوليتا و 600 ألف روبية في حساب ويندا.
في هذه الحالة تم تسمية رئيس فرع مايبانك سيبولير بالأحرف الأولى من A مشتبه به. ولا يزال المحققون يحققون حاليا في الأصول وتدفق الأموال من المشتبه فيه.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #يوم الأم #ناتارو #عيد الميلادجمع
