خبراء TPPU يصفون أنماط المزاعم المتعلقة بغسل الأموال في قضية جيمبيدسوس السابق

جنتي غارناسيس، خبير في TPPU، في نقاش عام "كشف شبكة الفساد وراء قضية جيمبيدسوس السابقة: من هو الممثل؟ من هو المستفيد؟" في جاكرتا، الجمعة 7 أغسطس 2026. (VOI)

جاكرتا - أكد الخبير في جرائم غسل الأموال (TPPU) ، يينتي غارناسيس ، أن الكشف عن ادعاءات جرائم الفساد (Tipikor) والجرائم المتعلقة بغسل الأموال (TPPU) التي أوقعت المدعي العام السابق لشؤون الجرائم الخاصة (Jampidsus) ، فبري أدريانسيا ، يجب أن تبدأ بإثبات الجريمة الأصلية (الجريمة الأساسية). وفقا له ، لا يمكن إثبات عناصر TPPU دون إثبات الجريمة الأصلية.

جاكرتا - قال يينتي في مناقشة نظمتها جمعية مؤتمر الشباب الإندونيسي بعنوان "كشف شبكة الفساد وراء قضية جيمبيدسوس السابقة: من هو الفاعل؟ من هو المستفيد؟" في جاكرتا يوم الجمعة 7 أغسطس.

ووفقا ليانتي، بدأت سلسلة القضايا من مزاعم بشأن إمدادات الفحم إلى محطات توليد الطاقة الكهربية بالبخار التي ظهرت بعد حوادث انقطاع التيار الكهربائي في سوماترا. وقال إن المزاعم المتعلقة بالطرائق المتبعة تشمل تخفيض حجم الفحم وتلاعب تقني في تلبية إمدادات الفحم.

وفي تطور التحقيق ، واصل يينتي ، قام المحققون بتفتيش عدد من المواقع ووجدوا مبالغ نقدية كبيرة فضلا عن شرائح من الذهب. ثم تم ربط هذه القضية أيضا بالفساد المزعوم في عدد من الحالات الأخرى ، بما في ذلك PT Asabri و PT Krakatau Steel.

وأكد يينتي أنه في قضية TPPU ، يجب على المحققين أولا أن يكونوا قادرين على إثبات الأصل الجنائي كما هو منصوص عليه في القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع ومكافحة جرائم غسل الأموال.

"من المستحيل أن يكون هناك TPPU إذا لم يسبقها جريمة أصلية. لذلك ، يجب أن يكون المحققون والمدعون قادرين على توضيح جريمة أصلية صريحة كما هو مذكور في المادة 2 (1) من قانون TPPU".

وأوضح أن TPPU هي في الأساس فعل وضع أو نقل أو دفع أو التبرع أو التبرع أو القيام بأي إجراء آخر بشأن الممتلكات التي يُعرف أو يُشتبه أنها مشتقة من نتائج الجرائم.

ووفقا ليانتي، إذا كان الجاني من بين منظمي الدولة أو المسؤولين العموميين، يمكن أن تكون هذه الظروف مبررا لرفع دعوى جنائية. ومع ذلك، يجب على المحققين إثبات أن جميع الأصول المصادرة تنبع حقا من نتائج الجريمة.

وقال: "يجب التأكد من أن النتائج التي توصلت إليها التحقيقات في شكل الأموال والذهب الخام هو أن النتائج كانت ناجمة عن جرائم وأنها مرتبطة بجرائم المنشأ كما هو منصوص عليه في المادة 2، الفقرة (1) من قانون TPPU".

يعتقد ينتي أن التعامل مع القضايا التي تنطوي على مسؤولين رفيعي المستوى يتطلب حذرا أكبر بسبب تعقيدات الإثبات وارتفاع الاهتمام العام.

وقال: "بصفتي شخصا متعمقا في غسل الأموال، أعتقد أن المحققين عملوا بعناية فائقة لأن هذه القضية تتعلق بمسؤولين مهمين. لذلك ، يستحق الجمهور دعم عملية إنفاذ القانون الجارية".

كما ذكّر المحققين والمدعين العامين بضرورة التأكد من استيفاء الحد الأدنى من الأدلة قبل تحديد شخص كمرشح. ووفقا له ، فإن هذا الجانب سيكون أساسا مهما في الإثبات في المحاكمة وكذلك عند مواجهة الاختبارات الرسمية من خلال المحاكمة الإدارية.

"يجب على المدعي العام أن يكون حذرا في تحديد الأدلة لأنها ستكون أساسا لإثبات في المحاكمة" ، قال ينتي.

بالإضافة إلى ذلك ، أوضح يينتي أن التفتيش في قضايا TPPU يتم عادة على أساس معلومات يمكن التعويل عليها بشأن وجود ممتلكات مالية يشتبه في أنها مشتقة من نتائج الجرائم. لذلك ، فإن هذه الإجراءات هي خطوات قانونية مشروعة طالما أنها تستند إلى الأدلة والمعلومات الكافية.

كما سلط يينتي الضوء على نمط تخزين النقد والذهب الخام الذي وجده المحققون. ووفقا له، فإن تخزين الأصول ذات القيمة الكبيرة في مواقع غير معتادة يمكن أن يكون أحد المؤشرات التي يجب استكشافها من منظور جريمة غسل الأموال.

"في المنطق العادي ، يتم تخزين الأموال الناتجة عن الأنشطة المشروعة عمومًا من خلال النظام المصرفي. وبالمثل ، يتم تخزين الذهب ، عادة ما يتم تخزينه في أماكن تخزين رسمية ، وليس في مواقع مخفية. لذلك ، ينبغي مراقبة هذه الأنماط من التخزين في عملية التحقيق ".

وقد ضم النقاش العديد من المصادر من مختلف المجالات ، وهي خبيرة TPPU Yenti Garnasih ، وخبير القانون التجاري في جامعة بينا نوسانتارا (Binus) محمد رضا شريف الدين زكي ، والمحقق السابق في KPK يودي بورنو هاراهاب ، فضلا عن محاضر الدراسات العليا في العلوم السياسية في جامعة ناسيونال (Unas) فيردوس شام.

حضر هذا الحدث مشاركون من مختلف المجموعات، بدءا من ممثلي الطلاب والمنظمات الشبابية والباحثين والممارسين حتى الجمهور العام. ويهدف المنتدى إلى تشجيع المشاركة العامة في مراقبة معالجة قضايا الفساد والفساد في القطاع العام المزعومة بحيث تتم بشكل شفاف ومهني وقابل للمساءلة.