جاكرتا - يعتقد عالم الجريمة في معهد أندي سبادا ، أفاي كاميليا ، أن نهج جرائم غسل الأموال (TPPU) يمكن أن يكون أداة أكثر فعالية للتحقيق في القضايا التي تنجذب إلى المدعي العام السابق لشؤون الجرائم الخاصة (Jampidsus) فبري أدريانسيا. وفقا له ، فإن جرائم TPPU تسمح لسلطات إنفاذ القانون ببناء بناء قضية أقوى لأنها تعتمد على آثار المعاملات المالية التي يمكن التحقق منها.
وقال عافي إن تحديد حالة المشتبه به ضد فبري أدريانسيا من قبل شرطة كوربس إخماد جرائم الفساد (Kortas Tipikor) كان في السابق مرحلة مهمة في معالجة القضية. ومع ذلك ، بعد تحويل المعالجة إلى مكتب المدعي العام ، تغير وضع فبري القانوني إلى شاهد ، مما أدى إلى ديناميكية في عملية إنفاذ القانون.
ووفقا لأفي، فإن خصائص TPPU تختلف عن الجرائم الأصلية لأنها يمكن معالجتها كجرائم قائمة بذاتها. وبالتالي، لا يتعين على المحققين انتظار الانتهاء من إثبات قضية الفساد لتطوير التحقيق في مزاعم غسل الأموال.
"من وجهة نظر علم الجريمة، يترك غسل الأموال بصمة مالية أكثر تنظيما ويمكن التحقق منها من المعاملات الفاسدة نفسها. تصبح تدفقات الأموال والحسابات والأصول والأدوات المالية دليلا ملموسا يمكن تتبعه من خلال التحقيقات الجنائية المالية" ، قال أفاي في بيان مكتوب ، الاثنين ، 20 يوليو.
وأوضح أن هذا النهج يستخدم منذ فترة طويلة في العديد من الدول للكشف عن الجرائم البيضاء. وفي كثير من الحالات، يربط الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون الجناة أولاً من خلال جرائم مالية عندما تواجه إثباتات الجرائم الأصلية عقبات.
وألقى أفاي الضوء أيضا على نقل معالجة القضية من محكمة جنايات الشرطة إلى مكتب المدعي العام. ووفقا له، فإن تغيير حالة فبري من المشتبه به إلى شاهد في المدعي العام يثير اهتمام الجمهور لأنه يعكس الديناميكية في عملية إنفاذ القانون.
وقال إنه يعتقد أن نهج TPPU يمكن أن يكون مخرجا لتجنب طريق مسدود في التحقيقات. من خلال جعل الادعاءات المتعلقة بغسل الأموال أساسا للتحقيق المستقل ، فإن مكتب المدعي العام لديه مساحة لبناء القضية على أساس الأدلة التي تم جمعها بشكل مستقل.
وقال: "إن TPPU ليست مجرد جريمة إضافية ، بل هي أساس استراتيجي يمكن أن يحدد ما إذا كان العدالة ستنفذ حقا أو ما إذا كانت مجرد شكلا قانونيا".
بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد أفاي أن مركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية (PPATK) له دور مهم في دعم التحقيقات من خلال توفير بيانات استخباراتية مالية موضوعية لتتبع تدفق الأموال والأصول التي يشتبه في أنها تتعلق بالجرائم.
وقال إنه سيكون التعامل مع القضية اختبارا لاستقلال أجهزة إنفاذ القانون، خاصة عندما تنطوي القضية على مسؤولين سابقين من مؤسسة إنفاذ القانون نفسها.
"هذه القضية ليست فقط عن فرد واحد ، ولكنها تمثل مقياسا لما إذا كان نظام إنفاذ القانون قادر على العمل بشكل متسق عندما يكون الشخص الذي يتم فحصه جزءا من النظام. تقدم نهج TPPU مسار قانوني موضوعيا ، قائما على الأدلة ، ويمكن أن تكون سابقة مهمة للإصلاحات في إنفاذ القانون في إندونيسيا" ، قال Afi.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
