جاكرتا - طلبت هيئة مراقبة أداء جهاز الدولة (LPKAN) من لجنة القضاء على الفساد (KPK) التحقيق بشكل كامل في ادعاءات تدفق الأموال في قضية الفساد المزعوم في الاستيراد في المديرية العامة للجمارك (DJBC) التي ألقى القبض على مالك PT Blueray Cargo وعدد من شركات الشحن.
ووفقا لـ LPKAN ، فإن التحقيق يحتاج إلى تتبع سلسلة كاملة من القضايا ، بما في ذلك مزاعم المعاملات إلى حسابات خاصة لصاحب العمل الجمركي الذي يبدأ بحرف HS.
واعتبر رئيس مجلس إدارة LPKAN ، محمد علي ، أن القضية التي تدور الآن في محكمة جاكرتا المركزية للجرائم الفاسدة (Tipikor) ينبغي أن تكون بوابة للكشف عن الادعاءات المتعلقة بنظام بيئي تجاري يشتمل على مسارات غير رسمية وحسابات حاوية وتكييف البضائع المستوردة ، وحتى احتمال عرقلة التحقيقات.
وقال علي إنه بناء على وثائق الشركة ، كان معروفا أن HS هو المدير ، وحامل الأسهم الأكثرية ، وكذلك المالك المستفيد لشركة. وفي الوقت نفسه ، أظهرت شريحة حساب الصحيفة التي قال المحققون إنها تم الاستيلاء عليها منذ بداية عملية قبض اليد (OTT) وجود معاملات متكررة بأعداد كبيرة تتعلق باسم HS.
ووفقا له، إذا كان الحساب حقا جزءا من الأدلة في التحقيق، يجب أن يكون تدفق الأموال إلى حساب HS الشخصي أحد محاور التحقيق الرئيسية.
"علاوة على ذلك ، يزعم هيري أن علاقته ببلوري لا تتعدى علاقة تجارية. هذا الادعاء هو بالتأكيد مشروع. ولكن في قانون الإجراءات الجنائية ، فإن شهادة الشهود ليست الحقيقة الوحيدة. يجب اختبار الشهادة بأدلة أخرى ، مثل حساب الصحيفة ، ووثائق الشركة ، والعقود ، والفواتير ، وإثبات العمل ، ووثائق الجمارك ، وسجلات الاتصالات ، وشهادات الشهود الآخرين".
وأوضح علي أنه إذا كان العلاقة حقا علاقة تجارية، فيجب أن يكون هناك أساس واضح للمعاملة، مثل عقد التعاون، والفواتير، وإثبات العمل، وتسجيل الضرائب، وكتابة حسابات الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يتم الدفع عادة عن طريق حساب الشركة.
ومع ذلك ، إذا تم الدفع في الواقع مرارا وتكرارا إلى حساب شخصي ، فإنه وفقا له ، يجب اختباره أكثر في عملية التحقيق لمعرفة الأساس القانوني وكذلك الغرض من المعاملة.
كما سلطت LPKAN الضوء على خطوة KPK التي سبق أن تفتشت منزل HS في سيمارانغ ، وفحصت العديد من الوثائق ، وأجرت فحصا لمستودعات في ميناء تانجونغ إيماس. بالإضافة إلى ذلك ، طلب المحققون أيضا معلومات من موظفي HS فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بجمع المعلومات التي يشتبه في أنها تؤدي إلى محاولات لإعاقة التحقيقات.
ووفقا لألي، أظهرت سلسلة من الإجراءات أن موقف هيري بلاك أصبح جزءا من اهتمام المحققين.
وقال: "هذا يعني أن KPK نفسه وضع هيري بلاك ليس فقط كطرف هامشي. لقد دخل في رادار التحقيق ، سواء في سياق نتائج التفتيش ، والحاويات ، أو الادعاءات المتعلقة بالعرقلة".
وأوضح أنه في منظور قانون الإجراءات الجنائية (KUHAP) ، فإن التفتيش والمصادرة إجراءات من أجل العدالة يتم تنفيذها لأن المحقق يرى أن هناك سلعا أو وثائق أو آثارا للأحداث ذات الصلة بالبرهنة على قضية ما.
لذلك ، وفقا له ، يجب توجيه جميع سلسلة التحقيقات إلى الإجابة عن مدى تورط الأطراف المعنية في القضية الأساسية ، بما في ذلك احتمال معرفة أو مساعدة أو الاستمتاع بالنتائج أو عرقلة عملية التحقيق.
كما ذكّر علي بأن ادعاءات عرقلة التحقيقات كما هو منصوص عليه في المادة 21 من قانون القضاء على جرائم الفساد لا تعني فقط الإجراءات الجسدية التي تحول دون المحققين ، ولكنها تشمل أيضا أي أعمال يشتبه في أنها تعيق أو تعطل عملية إنفاذ القانون.
بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد أن التحقيقات يجب أن تختبر أيضا احتمال وجود صلة بين تدفق الأموال والادعاءات الجنائية الأصلية في شكل رشوة أو ربحية في عملية الاستيراد.
"هنا ينبغي على الجمهور تقديم انتقاد معقول. لا يجب أن يكون مكتب مكافحة الفساد حاد جدا في قراءة ادعاءات عرقلة التحقيقات ، ولكنه أقل حدة في قراءة تدفق الأموال الذي يمكنه في الواقع شرح الدوافع والعلاقات والمواقع للأطراف في القضية الأساسية".
ووفقا لما ذكرته علي، فإن تدفق الأموال هو أحد الأدوات المهمة في إثبات القضايا المتعلقة بالفساد لأنه يمكن أن يصف العلاقات بين الأطراف، والوقت الذي جرى فيه المعاملات، وقيمة المعاملات، واختبار ما إذا كانت المعاملات لها أساس تجاري مشروع.
لذلك ، إذا كان هناك طرف يدعي أنه ليس له صلة غير قانونية بالقضية Blueray Cargo ، فإن الإثبات الأكثر دقة هو فتح جميع الوثائق الداعمة للمعاملة ، بدءا من العقود ، والفواتير ، وإثباتات العمل ، ووثائق الاستيراد ، والمحاسبة ، والإبلاغ الضريبي ، إلى تدفق الأموال في حسابات شخصية أو حسابات الشركات.
"على العكس من ذلك ، إذا لم يكن هناك أساس تجاري كاف ، فإن تدفق الأموال إلى الحسابات الشخصية هو حقيقة يجب أن تطورها KPK. ليس الحكم أولا ، ولكن للتأكد من أن قضية Blueray لا تتوقف عند سطح السطح".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
