PPATK يجب أن يكون آخر حصن لتدفق الأموال الحرام

رسم توضيحي لأموال الروبية (عنترة)

جاكرتا - تم إنشاء مركز الإبلاغ عن تحليل المعاملات المالية (PPATK) من خلال القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.

تتمتع PPATK بمهمة رئيسية مثل توزيع نتائج التحليل على مسؤولي إنفاذ القانون والسلطات الأخرى ، وتلقي وتخزين وتحليل وتقييم تقارير المعاملات المالية وتقديم توصيات بشأن سياسات منع غسل الأموال.

وقالسكندر سيتوروس، سكرتير مؤسس منظمة مراقبة التدقيق الإندونيسية، إنه من الناحية الوظيفية، فإن PPATK هي "المخابرات المالية" في البلاد.

على الرغم من أنه ليس لديه سلطة احتجاز الأشخاص أو تجميد الحسابات ، إلا أن توصية PPATK بحظرها على البنوك أو OJK أو غيرها من مسؤولي إنفاذ القانون ، هي شهود عارون للغاية.

وفقا لدراسة أجرتها I AW ، فإن PPATK هي آخر معقل عندما يكون أداء البنك بطيئا ، وهيئة الخدمات المالية تفاعلية ، وبنك إندونيسيا غير منضبط لسد فجوة نظام الدفع.

"فقط PPATK لديها إمكانية الوصول إلى البيانات عبر البنوك والمعاملات المشبوهة والبيانات عبر القطاعات والشبكات الدولية مثل مجموعة Egmont و FATF والتعاون في مجال الاستخبارات المالية عبر الحدود" ، قال اسكندر يوم الأربعاء ، 20 أغسطس.

تأمل I AW أنه مع هذا رأس المال ، يمكن ل PPATK القفز بعيدا ، ليس فقط ك "مركز للإبلاغ" ، ولكن يجب أن تصبح آلة مراقبة لآلية تدفق الأموال غير المشروعة.

وأكد اسكندر أنه بدون PPATK ، ستكون مافيا حسابات المقامرة دائما أسرع لأنها يمكن أن تفتح حسابات جديدة في غضون ساعات ، في حين أن البنوك و OJK و BI لم تتفاعل إلا بعد تغيير الأموال.

كما أيد اسكندر الخطوة الجريئة نحو القفزة الكمومية PPATK. لأنه مع هذه الخطوة ، يمكن تجميد حسابات الجمع في دقائق ، وليس أسابيع.

من خلال هذه الخطوة ، يمكن رسم خريطة لشبكة التاجر للرؤية ، لأن كل بنك أو تكنولوجيا مالية مهملة ، سيتم القبض عليها في نظر الجمهور.

وأكد اسكندر أن هذا هو الحل الذي لم يطبقه صانعو السياسات أبدا. إذا كان ذلك في أي وقت مضى ، فإن I AW متأكد ، وليس حيويا في هذا الوقت تداول الأموال غير المشروعة من المقامرة.

وقال اسكندر: "القفزة الكمومية ، يمكن ل PPATK رسم خرائط للشبكة تلقائيا في الوقت الفعلي ، والحظر التلقائي عبر الأوامر الجماعية ، وأسماء الشركات ودمجها بالتقارير الدورية ، ثم سترى أي بنك لديه أكبر عدد من حسابات المقامرة وتكامل البيانات الضخمة مع Dukcapil و Kominfo لأن PPATK يمكن أن ترفض منطق السيلو وإنفاذ القانون الصارم لمرتكبي غسل الأموال".