جاكرتا - أشار مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) إلى أن وتيرة معاملات إيداع المقامرة عبر الإنترنت (judol) قد انخفضت بشكل كبير بعد تنفيذ سياسة التعليق المؤقت للحسابات السلبية (dormant) في مايو 2025.
"في الواقع ، لم يساهم استخدام الحساب غير النشط في نمو Judionline. لذلك أصبح منخفضا جدا ، حيث انخفض من مركز 33 مليون إيداع (أبريل) إلى حوالي 7 ملايين إيداع فقط (مايو)" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا كما ذكرت عنترة ، الثلاثاء ، 5 أغسطس.
في مناقشة حول "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة المالية" ، كشف رئيس PPATK أن البيانات المتعلقة بتردد معاملات إيداع الجودول وصلت إلى 15.82 مليون معاملة في مارس 2025 وارتفعت إلى 33.23 مليون معاملة في أبريل 2025.
وأضاف أنه بعد التعليق المؤقت للمحاسبة في 16 مايو 2025 ، تم تخفيض وتيرة معاملات إيداع جودول إلى 7.32 مليون معاملة طوال شهر مايو 2025. واستمر الاتجاه الهبوطي في الشهر التالي إلى 2.79 مليون معاملة.
ويمكن ملاحظة الانخفاض أيضا من حيث قيمة ودائع جودول. وسجل مبلغ ودائع جودول 2.59 تريليون روبية إندونيسية في مارس 2025 وارتفع إلى 5.08 تريليون روبية إندونيسية في أبريل 2025. ثم انخفض إلى 2.29 تريليون روبية إندونيسية في مايو و1.50 تريليون روبية إندونيسية في يونيو 2025.
فيما يتعلق بتردد وقيمة ودائع جودول التي ارتفعت في أبريل 2025 ، أوضح إيفان أن هذا مرتبط بفترة عيد الفطر حيث يتم تداول العديد من الأموال المجتمعية ولكن اتضح أن العديد منها يستخدم ل judionline.
اعتبارا من اليوم ، وفقا لإيفان ، أكملت PPATK معالجة أو تحليل 122 مليون حساب ، بناء على البيانات المقدمة من الصناعة المصرفية.
وقد أعيد فتح معظم الحسابات المحظورة. ومع ذلك ، لا تزال هناك حسابات في طور إعادة تنشيطها في البنوك.
بعد تعليق الحساب مؤقتا وعدم العثور على نشاط مشبوه ، تعيد PPATK فتح الحساب. كما يتم ضمان استمرار تحديث بيانات العملاء من خلال إجراءات الاعتراض المناسب للعملاء (CDD) والتخفيف من حدة الاعتراض (EDD).
مع تحليل جميع الحسابات وعدم وجود المزيد من الحسابات الجارية في PPATK ، قال إيفان إن آلية إعادة التفعيل تعود إلى كل بنك.
"لقد انتهى بعضها حقا ، وهذا موجود بالفعل. بعضها لا يزال ليس كذلك ، ولا يزال في أيدي أصدقاء البنك. ولكن بشكل عام ، تم الانتهاء من 122 مليون في PPATK ، وتم إعادتها إلى البنك. في الواقع ، يختلف (وقت إعادة التفعيل يختلف) ، وآلية البنك بين بنك واحد وبنك آخر (يمكن أن تكون مختلفة)".
استنادا إلى بيانات PPATK ، بلغت قيمة تداول أموال المقامرة 99.68 تريليون روبية إندونيسية في النصف الأول من عام 2025 أو انخفضت بنسبة 43 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 174.57 تريليون روبية إندونيسية.
وخلال عام 2024، بلغت قيمة تداول صناديق الجودول 359.8 تريليون روبية إندونيسية. تتوقع PPATK أيضا أن ينخفض دوران صناديق الجودول إلى 205.30 تريليون روبية إندونيسية بحلول نهاية عام 2025 إذا كان هناك تدخل من قبل الحكومة.
في وقت سابق من بيانها الصحفي ، ذكرت PPATK أن التعليق المؤقت للمعاملات في الحسابات لم يتم دون سبب. في تحليل على مدى السنوات الخمس الماضية ، وجدت PPATK إساءة استخدام متفشية للحساب دون علم المالك.
يتم استخدام الحسابات لاستيعاب الأموال من الأعمال الإجرامية ، وبيع وشراء الحسابات ، والقرصنة ، و userannominees Sebagai حسابات مأوى ، ومعاملات المخدرات ، والفساد ، وغيرها من الجرائم.
غالبا ما يتم أخذ الأموال الموجودة في الحسابات بشكل غير قانوني ، سواء من قبل الأطراف الداخلية للبنك أو الأطراف الأخرى ، خاصة في الحسابات التي لم يتم تحديث بيانات العملاء أبدا.
وفقا ل PPATK ، كان التعليق المؤقت للمحاسبة متوافقا مع ولاية القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #دونالد ترمب #2026 World Cup #bgn #konflik timur tengahجمع
