جاكرتا - كشف المدعي العام لمكتب المدعي العام لمقاطعة إندرامايو (كيجاري) أن المدعى عليه بانجي غوميلانغ في قضية غسل الأموال المزعومة (TPPU) حولت ثروة مؤسسة Pesantren Indonesia Foundation (YPI) لسداد ديون شخصية.
"تمت اتهام بانجي غوميلانغ بنقل الثروة المملوكة للمؤسسة إلى حساب باسمه الشخصي من 15 ديسمبر 2014 إلى مايو 2023" ، قال كاسي بيدان أوم (بيدوم) كيجاري إندرامايو إيكو سوبراموربادا في إندرامايو ، الخميس.
وقال إن بانجي غوميلانج هو رئيس أمناء YPI في إندرامايو ، الذي يعمل منذ عام 2005 حتى الآن وارتكب عددا من الإساءة إلى ثروة المؤسسة.
ووفقا له، فإن الأموال التي نقلها المدعى عليه استخدمت لدفع أقساط ديون في أحد البنوك الخاصة. وبلغت قيمة الدين عشرات المليارات من الروبية.
وقال إنه بالإضافة إلى دفع الديون، وجد الاتحاد أن هناك أموالا مؤسسية استخدمها المدعى عليه لشراء عدد من الأصول في شكل أراض وممتلكات أخرى.
وكشف أن الأصول كانت في وقت لاحق باسم الأفراد والأسر والعديد من مديري المؤسسة الذين دعموا الإجراء.
وأضاف أنه "تم شراء بعض الأصول بأموال المؤسسة، لكن تسجيل ملكيتها لم يكن مناسبا، لأنه بالنيابة عن المدعى عليه شخصيا وعائلته".
وقال إنه في لائحة الاتهام ، يشتبه أيضا في أن بانجي غوميلانغ قام ب TPPU. تم استخدام نتائج تحويل ثروة المؤسسة لمختلف المعاملات التي اعتبرت غير قانونية.
وقال الاتحاد إن الأموال التي نقلها المدعى عليه جاءت من عدة مصادر، بما في ذلك أموال المساعدة التشغيلية المدرسية والمؤسسات التابعة ل YPI.
وقال: "بناء على ملف القضية الذي بحثناه، كانت هناك مزيج غير مصرح به من الأموال قام به المدعى عليه".
علاوة على ذلك ، قال إيكو إنه من الفترة من 2014 إلى 2023 ، تم تسجيل أن المدعى عليه كان لديه 82 حسابا مصرفيا وودائع مستخدمة لإدارة تدفق الأموال من نقل ثروة المؤسسة.
وأضاف "كما هو الحال مع لائحة الاتهام وملفات القضايا، من 2014 إلى 2023، كان هناك 82 حسابا ووديعة، نيابة عن المتهمين".
في المحاكمة الأولى في PN Indramayu ، صاغ JPU لائحة اتهام تراكمية تشير إلى المادة 70 Jo المادة 5 من القانون (UU) رقم 28 لعام 2004 بشأن التعديلات على القانون رقم 16 لعام 2001 بشأن المؤسسات ، والمادة 3 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن TPPU.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
