سحب حالة سيتيا نوفانتو وجايوس تامبونان، PPATK يدعو تكتيكات غسل الأموال أكثر تعقيدا

جاكرتا - قال إيفان يوستيافاندانا، رئيس مركز الإبلاغ والتحليل للمعاملات المالية، إن جرائم غسل الأموال في البلاد أصبحت الآن معقدة بشكل متزايد لأنها لم تعد أفرادا بل من خلال أطراف أخرى.

لذا، طلب من مقدمي الخدمات المالية توقع إمكانية التغلب على هذه الممارسة المباشرة.

وقال إنه منذ دخوله إلى PPATK في عام 2003، تتم جهود غسل الأموال ببساطة باستخدام أسمائهم أو ألقابهم عند شراء الأصول. ومن بين الحالات التي اتصل بها غايوس تامبونان، وهو موظف سابق في المديرية العامة للضرائب في وزارة المالية.

"اعتدت على دخول PPATK 2003 التي وجدت حالة بسيطة. القضية هي حالة غايوس الذي غسل في حسابه الخاص ثم استخدم اسم زوجته، ثم اشترى منزلا متنقلا مستخدما اسمه الخاص".

"كان من شخص إلى آخر. لذلك فإن الأشخاص الذين يمكنهم بعد ذلك (المال والأحمر) وضعهم في حساب شخص ما (آخر، أحمر)".

ومع ذلك، فإن ممارسة غسل الأموال تزداد تطورا مع مرور الوقت لأنها لا تشمل الأسر فحسب، بل تشمل أطرافا أخرى. ومن الأمثلة الحقيقية على ذلك حالة رئيس مجلس النواب السابق، سيتيا نوفانتو.

ولمزيد من المعلومات، يقضي سيتيا نوفانتو، وهو سياسي سابق في حزب غولكار، عقوبة بتهمة المشاركة في فساد يتعلق بشراء شركة "إي كي تي بي" التي تكلف الدولة ما يصل إلى 2.3 تريليون روبية.

وقد نجحت لجنة القضاء على الفساد في تفكيك مشاركته ويقال إنه يتلقى أموالا من عدد من الأطراف.

"حسنا، السؤال مع أكثر تعقيدا في وقت سابق ما إذا كان يمكن (لنا، الأحمر) اللحاق بالمخاطر في وقت سابق؟ "التهديد؟" سأل.

لذا، طلب من جميع مقدمي الخدمات المالية أن يكونوا قادرين على إنشاء فريق يمنع غسل الأموال في شركاتهم. الخدعة، من خلال جعل الوقاية التي يمكن القيام به وحدها أو من خلال التعاون مع PPATK.

"حسنا، هذا السؤال يجب أن يجيب عليه. ليس مع شعور عشوائي فما هي البيانات؟ ويمكن توليد البيانات بمفردها، أو توليدها باستخدام PPATK، أو مع PJK آخر".