مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا من ماليزيا متورط في قضية غسيل أموال آلاف الدولارات في سنغافورة

جاكرتا - ألقي القبض على مراهق ياباني يبلغ من العمر 15 عامًا في سنغافورة بتهمة غسل الأموال المتعلقة بالاحتيال على تصريح الإقامة الدائمة (PR).

نقلا عن صحيفة ذا صن، ذكرت صحيفة ذا ماتهسب أن القضية كشفت في البداية بعد أن تلقت شرطة سنغافورة تقريرين يتعلقان بطلبات PR في 9 و 11 أبريل.

وفي الحالتين، سلم الضحايا 7500 دولار سنغافوري و2200 دولار سنغافوري إلى أشخاص مجهولين بعد تلقيهم تعليمات من الجناة.

وبعد ذلك أدرك الضحايا أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال بعد التحقق من حالة طلباتهم مع سلطة الهجرة والحدود (ICA) في سنغافورة.

وبعد أن أجرت شرطة بيدوك في سنغافورة تحقيقا، تم تحديد أن المحتال كان شابا يبلغ من العمر 15 عاما تم اعتقاله في 21 أبريل.

وأظهرت النتائج الأولية أن المراهق تصرف بناء على تعليمات من شخص مجهول الهوية، لجمع الأموال النقدية ونقلها من الضحايا.

ويعتقد المحققون أن القضية تشمل أيضا ما يشتبه به من انتهاكات معينة تتعلق بغسل الأموال بموجب قانون القضاء على الفساد والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة (المصادرة للمكاسب) ، فضلا عن انتهاكات تتعلق بSingpass والمعاملات غير القانونية لبطاقات الهوية.

جاكرتا - عقدت محكمة سنغافورة جلسة استماع يوم الاثنين 22 أبريل/نيسان بشأن تهمة الشاب بمساعدة الآخرين على تحقيق مكاسب من جرائم الاحتيال المزعومة وغسل الأموال.

وتتراوح العقوبات على الانتهاكات القانونية بين السجن لمدة أقصاها 10 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف دولار سنغافوري أو كليهما.

وقد أصدرت الشرطة تحذيرا عاما من عدم تحويل الأموال أو الأشياء الثمينة إلى أشخاص مجهولي الهوية أو غير قابلة للتحقق من الهوية.

ويأتي هذا الاعتقال وسط تعزيز كبير لقانون مكافحة الاحتيال في سنغافورة.

اعتبارا من 30 ديسمبر 2025، يجب أن يعاقب الأشخاص الذين ثبت أنهم ارتكبوا احتيال، بما في ذلك أعضاء التنظيمات الإجرامية، والمستقدمون في سنغافورة بالضرب بين 6 و 24 مرة.

ويمكن أن يواجه "رسل الأموال" الذين يساعدون في غسل الأموال المتأتية من الجريمة أيضا عقوبة الجلد تصل إلى 12 مرة.