BRI Block 3,003 الحسابات التي يشار إلى أنها متورطة في المقامرة عبر الإنترنت

جاكرتا - أفاد بنك PT Rakyat Indonesia (Persero) Tbk أنه حظر 3,003 حسابات يشار إليها بشدة لاستخدامها في أنشطة معاملات المقامرة عبر الإنترنت.

وذكر مدير إدارة المخاطر في مبادرة الحزام والطريق أغوس سوديارتو أن هذا الإجراء هو جهد من قبل مبادرة الحزام والطريق في سلامة النظام المصرفي وحماية العملاء من الممارسات الضارة.

ويأتي هذا الحظر بعد نتائج الرصد المكثف لأنشطة المعاملات المشبوهة التي لديها القدرة على انتهاك القانون.

"تلتزم مبادرة الحزام والطريق التزاما كاملا بدعم القضاء على أنشطة المقامرة عبر الإنترنت وحماية جمهورنا وعملائنا. هذه الخطوة هي مظهر من مظاهر مسؤوليتنا في ضمان أمن الجمهور وثقته في النظام المالي في إندونيسيا "، قال أغوس كما نقل عنه يوم السبت 16 نوفمبر.

وقال أغوس، إن مبادرة الحزام والطريق نفذت حاليا نهجا قائما على المخاطر ملخصا في سياسات وإجراءات التشغيل الموحدة (SOPs) المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب (AML PPT).

ويتم بذل هذا الجهد لحماية مبادرة الحزام والطريق من أهداف غسل الأموال والإرهاب، بما في ذلك المقامرة عبر الإنترنت.

وأضاف "لدينا أيضا نظام لمكافحة غسل الأموال (AML) لمراقبة المعاملات المشبوهة".

وتابع أنه كجزء من تنفيذ إدارة مخاطر الامتثال ، أجرت الشركة أيضا إجراء تطبيقات متعززة بسبب الأسباب (EDD).

هذه عملية أكثر تعمقا من الطلب بسبب العميل (CDD) المعروف سابقا باسم اعرف عميلك (KYC).

وتابع أغوس ، تقوم الشركة أيضا بالتصفح إلى مواقع المقامرة المختلفة عبر الإنترنت بنشاط لجمع البيانات.

إذا كانت هناك مؤشرات على استخدام حسابات مبادرة الحزام والطريق لاستيعاب عمليات التعبئة أو الإيداع للعب المقامرة عبر الإنترنت ، تخزين مظهر موقع المقامرة عبر الإنترنت لأساس حظر الحساب.

وبالإضافة إلى حظر الحسابات ذات الصلة، تواصل مبادرة الحزام والطريق أيضا تعزيز آليات الإشراف، وتكنولوجيا الكشف المبكر، وتثقيف الجمهور.

يتم حث العملاء على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والحفاظ دائما على سرية البيانات والحسابات الشخصية لمنع إساءة الاستخدام.

وقال أغوس: "ندعو أيضا المجتمع بأكمله إلى لعب دور في القضاء على الممارسات غير القانونية الضارة ، بما في ذلك المقامرة عبر الإنترنت".