تشانغبينغ تشاو، أطلق سراحه من السجن الأمريكي بعد قضية غسل أموال

جاكرتا - تم إطلاق سراح تشانغبينغ تشاو ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، من من منشأة إصلاحية في كاليفورنيا يوم الجمعة ، 27 سبتمبر ، وفقا لتقرير بلومبرغ نيوز نقلا عن متحدث باسم مكتب السجن الأمريكي. وكان تشاو قد حكم عليه سابقا بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد اعترافه بالذنب في انتهاك قوانين الولايات المتحدة المتعلقة بالوقاية من غسل الأموال.

تنبع القضية من ادعاءات بأن Binance ، تحت قيادة تشاو ، فشلت في تنفيذ برنامج كاف لمنع غسل الأموال على منصتها. يدعي المدعون العامون أن Binance تعتمد نموذجا تجاريا يسهل الأنشطة الإجرامية ، بما في ذلك الفشل في الإبلاغ عن أكثر من 100،000 معاملة مشبوهة تنطوي على جماعات إرهابية معينة مثل حماس والقاعدة والدولة الإسلامية.

بالإضافة إلى مزاعم دعم الجماعات الإرهابية ، كشفت السلطات الأمريكية أيضا أن Binance يزعم أنها لعبت دورا في دعم الاتجار بمواد التحرش الجنسي بالأطفال وتلقي معظم العائدات من هجمات برامج الفدية. وتضع هذه المزاعم ضغوطا كبيرة على تشاو وشركته، التي تعمل لسنوات عديدة مع الحد الأدنى من اللوائح.

كجزء من التسوية، وافقت Binance على دفع غرامة كبيرة قدرها 4.32 مليار دولار إلى السلطات الأمريكية. كما دفع تشاو شخصيا غرامة جنائية قدرها 50 مليون دولار أمريكي (756.2 مليار روبية إندونيسية) و 50 مليون دولار أمريكي إضافي إلى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC). هذه التسوية هي واحدة من أكبر التسوية في تاريخ صناعة العملات المشفرة.

بعد إطلاق سراح تشاو ، أصبح الاهتمام في العالم المالي الآن محوريا في كيفية استمرار Binance في عملياتها وسط الأضواء الدولية. في حين استقال تشاو من منصب الرئيس التنفيذي بعد حكم المحكمة ، تحاول Binance تغيير نموذج أعمالها للامتثال للوائح الصارمة المطبقة في مختلف البلدان.

وذكر بعض المراقبين أن هذه القضية القانونية يمكن أن تكون نقطة تحول في تنظيم العملات المشفرة العالمي، حيث تقوم السلطات في جميع أنحاء العالم بتشديد الرقابة على أنشطة البورصات الرقمية لضمان عدم وجود ثغرات قانونية يمكن استخدامها في الأنشطة غير القانونية.

إنفاذ القانون الأقوى

تعد قضيتي تشاو وبينانس تحذيرا لشركات التكنولوجيا المالية الأخرى ، وخاصة في قطاع العملات المشفرة ، حول أهمية الامتثال للوائح الدولية ، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب. ويشير القرار القانوني هذا إلى أن السلطات الأمريكية لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات اللوائح، على الرغم من أنها تشمل شركات عالمية لها تأثير كبير.

بعد أن أصبح تشاو حرا الآن من السجن ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيعود إلى لعب دور نشط في عالم العملات المشفرة أو يختار مسارا أكثر هدوءا بعد الانتهاء من عقوبته. وفي الوقت نفسه ، سيستمر مراقبة مستقبل Binance وتأثيرها على صناعة التشفير العالمية عن كثب من قبل المنظمين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم.