جاكرتا - خسرت رجال الأعمال في هونغ كونغ 6 مليارات روبية إندونيسية من الأصول المشفرة
جاكرتا - أصبح رجل أعمال يبلغ من العمر 44 عاما في هونغ كونغ ضحية للاحتيال المشفر الذي كلف ما يصل إلى 3.11 مليون دولار في هونغ كونغ أو حوالي 6 مليارات روبية. وكشف هذا الحادث عن أسلوب عمل الجاني الذي استخدم ورقا مزيفة لخداع ضحاياه.
وقع هذا الحادث في ناثان رود ، هونغ كونغ ، عندما عرض على الضحية ثلاث حزم من 1000 دولار من النقود الورقية في هونغ كونغ. بعد ذلك ، طلب منه تحويل عملة USDT المستقرة بقيمة 3.11 مليون دولار في هونغ كونغ (حوالي 399،000 دولار أمريكي أو 6,384,000,000 روبية) إلى محفظة رقمية يحددها الجاني.
وفقا لتقرير صادر عن صحيفة ساوث تشينيا مورينغ بوست ، "باستثناء ورقتين من المال الأصليين وضعتا فوق وأسفل كل حزمة ، فإن المال الآخر هو أموال تدريب مزيفة". وعندما طلبت الضحية التحقق من النقود الورقية، رفض الجانيان اللذان تظاهرا بأنهما موظفين في المكتب على أساس أنهما لم يتلقيا تعليمات من المدير عبر الهاتف. وبشعور بالشك، أبلغت الضحية الشرطة على الفور عن الحادث.
تمكنت شرطة هونغ كونغ من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص على صلة بالاحتيال. وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عاما وامرأة تبلغ من العمر 42 عاما في مكان الحادث. وبالإضافة إلى ذلك، ألقي القبض على رجل آخر بعد أن عثرت الشرطة على 10,978 قطعة من النقود المزيفة بقيمة 1000 دولار في هونغ كونغ في مكتب مونغ كوك، حيث وقعت المعاملة المزيفة. واحتجز الثلاثة بتهمة الحصول على ممتلكات عن طريق الاحتيال وامتلاك أوراق مزيفة.
هونغ كونغ تزداد عملية احتيال العملات المشفرة في هونغ كونغ
تظهر حالات الاحتيال على العملات المشفرة في هونغ كونغ اتجاها متزايدا. بحلول عام 2024 ، سجلت الشرطة 1,693 "أموال تدريبية" في ثلاث حالات أخرى من الاحتيال على العملات المشفرة. باعتبارها واحدة من مراكز التشفير الرئيسية في آسيا ، تواجه هونغ كونغ تحديات كبيرة في التعامل مع هذا النشاط الاحتيالي. وقد زادت السلطات المحلية قدرتها على تتبع أنشطة غسل الأموال التي تنطوي على أصول رقمية.
جاكرتا شددت لجنة الأوراق المالية والعمليات في هونغ كونغ (SFC) تدقيقاتها على الكيانات المشفرة المشبوهة. هذا الشهر ، أصدرت SFC تحذيرا من سبع منصات تداول تشفير تعمل بشكل غير قانوني دون ترخيص مناسب في المنطقة.
منذ يناير 2020 ، حافظت SFC على قائمة تحذيرات تغطي 39 مشاركا. بحلول عام 2024 وحده ، تم إدراج 28 بورصة تشفير في هذه القائمة ، بما في ذلك Taurusemex و Yomaex و Bitones.org و BTEPRO و CEG و XTCQT و Bstorest.
مع تزايد أنشطة الاحتيال، تواصل هونغ كونغ تعزيز اللوائح والإشراف لحماية المستثمرين والحفاظ على سلامة سوق العملات المشفرة. وتشمل هذه التدابير تحسين قدرات إنفاذ القانون والإشراف الصارم على منصات تداول العملات المشفرة.
وفقا لتقرير صادر عن CoinTelegraph ، نجحت هونغ كونغ في بناء خبرة كبيرة في التعامل مع قضايا التشفير ، مما يسمح للسلطات بأن تكون أكثر فعالية في تتبع أنشطة غسل الأموال والقضاء عليها. بالإضافة إلى ذلك، توفر السلطات أيضا تثقيفا مكثفا للجمهور حول مخاطر وكيفية تجنب عمليات الاحتيال المشفرة.
وسلطت القضية الضوء على أهمية التعليم والحكمة للمستثمرين في التعامل مع مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة. مع ارتفاع التقلبات في سوق العملات المشفرة والعديد من أساليب الاحتيال ، يجب على المستثمرين دائما أن يكونوا يقظين وأن يجروا أبحاثا متعمقة قبل إجراء المعاملات.
يظهر تقرير من CryptoSlate أنه على الرغم من المخاطر العديدة ، إلا أن فرص الربح في سوق التشفير لا تزال جذابة للعديد من المستثمرين. ومع ذلك ، للحد من المخاطر ، ينصح المستثمرون بالتعامل فقط من خلال منصات تتمتع بسمعة طيبة ويتم تنظيمها بشكل جيد.