التنسيق مع PPATK لمنع غسل أموال معاملات الاندماج والاستحواذ

جاكرتا - تنسق لجنة الإشراف على المنافسة التجارية (KPPU) مع الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) ، خاصة للتعامل مع انتهاكات المنافسة التجارية ومنع غسل الأموال في معاملات الاندماج والاستحواذ.

"تعتزم KPPU تحسين التنسيق مع PPATK ، خاصة للتعامل مع الأعمال الإجرامية لغسل الأموال في معاملات الاندماج والاستحواذ ومنعها" ، قال رئيس KPPU MFanshurullah Asa في بيان أوردته عنترة ، الأربعاء ، 13 مارس.

زار فانسر الله مع العديد من أعضاء KPPU ، وهم Gopprera Panggabean و Mohammed Reza و Budi Joyo Santoso مكتب PPATK كشكل من أشكال التنسيق في التعامل مع انتهاكات المنافسة التجارية المتعلقة بغسل الأموال غير الجنائي.

وقال فانسر الله إن تنسيق حزبه مع PPATK كان لزيادة الجهود المبذولة لإنفاذ قوانين المنافسة التجارية والإشراف على شراكات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs).

وقال إن التعاون الرسمي بين KPPU و PPATK تم تأسيسه منذ عام 2010. ومن الآن فصاعدا، نفذت المؤسستان أنشطة مختلفة لتبادل المعلومات، لا سيما في عملية إثبات وتنفيذ قرارات المفوضية.

ووفقا ل Fanshurullah ، لا يمكن ل KPPU أن تعمل بمفردها في أداء واجباتها وتحتاج إلى مساعدة من جميع الخطوط بما في ذلك PPATK من حيث تحليل المعاملات المالية وتقارير المعاملات المالية وفقا لسلطة PPATK.

وقال فانشور الله: "ترتبط واجبات KPPU ارتباطا وثيقا ب PPATK ، خاصة فيما يتعلق بإثبات الكارتلات أو المؤامرات من خلال تدفق أموال الشركة ، والاندماج والاستحواذ ، وإتقان السوق مما يؤدي إلى جرائم غسل الأموال ، وتحديد مقدار الغرامات ، وانتهاكات شراكات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

ومن المقرر أن يعزز حزبه التعاون في مجالات إنفاذ القانون أو المناقشات أو البحوث المتعلقة بالعلاقات الجنائية لغسل الأموال والمنافسة التجارية، والإشراف على الشراكات، وتبادل المعرفة، والتدريب المشترك، ولا سيما في دعم أولويات وحدة حماية كوسوفو.

"نأمل أن تساعد PPATK KPPU على تنفيذ عملية إنفاذ قانون أعمق ، خاصة في قطاعات مثل المناقصات والرقمية والطاقة والأغذية والتجارة في البيانات. حيث يتم تضمين هذا في برنامج أعضاء KPPU الجديد لمدة 100 يوم "، قال Fanshurullah.

وقال إيفان يوستيافاندانا رئيس شركة PPATK إن هناك حاجة إلى مناقشة أو مراجعة مع KPPU ، للكشف عن جرائم غسل الأموال المحتملة في التأثير على المنافسة التجارية في السوق ، خاصة فيما يتعلق بمعاملات الاندماج والاستحواذ.

"يمكن استخدام صفقة الاستحواذ من قبل الشركة كوسيلة لغسل الأموال. لذلك ، من المهم أن تعرف KPPU المستفيدين من الصفقة ، "قال إيفان.