جاكرتا - استدعت لجنة مجلس النواب النيجيرية الرئيس التنفيذي لشركة Binance بشأن تمويل الإرهاب وغسل الأموال المزعومين
جاكرتا - استدعت لجنة مجلس النواب النيجيرية المعنية بالجريمة المالية الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، ريتشارد تينغ ، للظهور أمام اللجنة للاشتباه في تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وفقا لمصدر أخبار محلي ، Punch ، أصدر رئيس اللجنة ، Ginger Onwusibe ، إنذارا نهائيا لإدارة Binance في 1 مارس للظهور أمام اللجنة في أو قبل 4 مارس 2024.
جاكرتا - أعرب محافظ البنك المركزي النيجيري (CBN) عن قلقه في 27 فبراير بشأن Binance ، متهما "تدفق مشبوه للأموال" من خلال البورصة في عام 2023.
حذرت Onwusibe من أنه إذا تجاهلت Binance المكالمة ، فإن اللجنة ستستخدم سلطتها الدستورية وستتخذ الإجراءات اللازمة. وفقا لبونش ، في رسالة مؤرخة في 12 ديسمبر 2023 ، موقعة من Onwusibe ، طلبت اللجنة من Teng الظهور أمام جلسة الاستماع في 18 ديسمبر 2023.
وأعرب أونوسيبي عن خيبة أمله من تينغ لأنه لم يكن حاضرا على الرغم من دعوته عدة مرات. وأكد أونوسيبي أن هذا يتعلق بالإهمال التام للقوانين التي تحكم الأعمال والعمليات المالية في البلاد.
وأكد أونوسيبي التزام اللجنة بمكافحة الجريمة المالية، مؤكدا أن الدستور يمنحهم القوة لحماية النيجيريين من الجرائم المالية، وخاصة تلك التي تشمل الشركات الأجنبية.
وبحسب ما ورد، ألقى مكتب استشارات الأمن القومي أيضا القبض على اثنين من كبار مسؤولي Binance في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث حاولت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة للحد من التكهنات حول عملتها الورقية، على حد نعي نيجيري. أزالت Binance نايرا من خدمة peer-to-peer (P2P) يوم الأربعاء ، 28 فبراير ، في محاولة لقمع بورصة التشفير.
تتيح ميزة P2P للمستخدمين والمشترين والبائعين التداول دون إشراك طرف ثالث. أصبح هذا شائعا في نيجيريا في عام 2021 بعد أن حظرت الحكومة صناعة التشفير المتنامية خلال عهد الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري.
ومع ذلك ، في ديسمبر 2023 ، رفعت CBN حظرا لمدة عامين على البنوك التي تنفذ معاملات التشفير وأصدرت مبادئ توجيهية لتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية في نفس الوقت. أصبحت نيجيريا ثاني دولة تطلق العملة الرقمية للبنك المركزي في عام 2022. في فبراير ، أطلق كونسورتيوم ستابل كوين أفريكا أيضا عملة مستقرة cNGN تميل إلى رمال رصد تنظيم CBN.