شرطة إقليم أتشيه تحقق في مزاعم استثمارات شركة الملابس 20 مليار ريال
باندا آتشيه - تحقق شرطة آتشيه في مزاعم عن استثمارات احتيالية يُزعم أن شركة لبيع الملابس قامت بها. وتصل القيمة إلى 20 مليار ريال.
وقال رئيس شعبة العلاقات العامة بالشرطة الاقليمية فى اتشيه فى ويناردي ان التحقيق فى الاستثمارات الاحتيالية المزعومة قد تم رفعه الى مرحلة التحقيق .
وقال " ان هذه القضية هى بالفعل فى مرحلة التحقيق ، بيد ان المحققين لم يحددوا بعد المشتبه فيه . الشركة، في هذه الحالة، هو يالسا بوتيك، وبيع الملابس المسلمة"، وقال ويناردي كما نقلت عن انتارا، الاثنين 22 فبراير.
وقال إنه في هذه الحالة قام صاحب الشركة بالأحرف الأولى من Y بجمع الأموال العامة دون إذن من هيئة الخدمات المالية أو بنك إندونيسيا.
وقال ويناردي إن عدد الأموال التي تم جمعها بلغ 20 مليار ريال. وقد تم جمع الأموال من 3,755 شخص باستثمارات تتراوح بين 500 ألف دينار بحريني وعشرات الملايين من الروبية.
"في هذه الحالة، أخذ مالك "يالسا بوتيك" شخصاً يُدعى بائعاً. بائع التجزئة يجند أعضاء للاستثمار. الموزعون 225 شخصاً والأعضاء يصلون إلى 3755 شخصاً"، قال ويناردي.
وقال إن كل عضو قد وُعد بربح من بيع ملابس تتراوح بين 30 في المئة و50 في المئة. غير أن صاحب العمل أوقف الإيداع في الطريق وذكر أن كل ما دفع قد تم مصادرته.
وفي هذه الحالة، قام المحققون بالفعل بفحص عدد من الأشخاص، سواء أصحاب الشركة، أو الموظفين. كما صادر المحققون ثلاث سيارات ووثائق منزلية وشركة.
ووفقا للشرطة، يمكن توجيه الاتهام إلى العمل الإجرامي المتمثل في الاستثمار الاحتيالي المزعوم بالقانون رقم 7 لعام 1992 بصيغته المعدلة بالقانون رقم 10 لعام 1998 المتعلق بالأعمال المصرفية، فضلا عن اتهامه بالقانون رقم 8 لعام 2010 المتعلق بمنع غسل الأموال والقضاء عليه.
وقال فيناردي " اننا نحث الاشخاص الذين يستثمرون فى الشركة على تقديم تقارير فورية من اجل تسهيل التحقيق الشامل للمحققين " .