مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية يتحقق من حساب المشتبه به في قضية 3.3 كجم من الميث في ماترام، ويزعم أنه كان هناك 700 مليون IDR غسل الأموال

ماتارام - تلقت شرطة مدينة ماتارام، غرب نوسا تينغارا، نتائج تحقيق أجراه مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK) بشأن جريمة غسل الأموال في قضية تهريب 3.3 كيلوغرامات من الميثامفيتامين البلوري.

"هناك حوالي 700 مليون IDR للاشتباه في غسل الأموال في قضية المخدرات"، وقال رئيس وحدة التحقيق شرطة ماتارام إلياس إريكسون في ماتارام كما نقلت عن انتارا، الاثنين، 15 فبراير.

وحصل مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية على هذه الأرقام من تتبع المعاملات المالية التي تعود إلى سهرول رمضان أو تيو، الذي أصبح الآن شخصا مدانا في قضية تهريب 3.3 كيلوغرام من الميثامفيتامين البلوري.

وقال الياس انه سيتم مناقشة نتائج مركز تقارير وتحليلات المعاملات المالية مرة اخرى فى التحقيق فى القضية الذى يعتزم الكشف عن دور المشتبه فيه والمادة المزعومة .

واضاف "ما هي نتائج التحقيق، سنخبركم لاحقا".

وكان تيو ، الذى حكم عليه الان بالسجن لمدة 20 عاما وغرامة قدرها 1.4 مليار ريال ، وهى شركة تابعة لمدة 6 اشهر فى السجن ، قد اعتقل من قبل فى منتصف العام الماضى لحيازته 3.3 كجم من الميثامفيتامين الكريستالى .

من اعتقال تيو، صادرت الشرطة جميع ممتلكاته الثمينة، في شكل أربع مركبات ذات عجلتين، ودفتر حساب مصرفي، وكرسي خشبي أعلى، وهاتفين ذكيين، وطاولة خلع الملابس، وأريكة.

بما في ذلك منزل تجاري بمساحة بناء 80 متر مربع في منطقة بنديغا، مدينة ماتارام. ويعتقد أيضا أن المنزل، الذي تم شراؤه نقدا مقابل 585.2 مليون ريال، قد تم الحصول عليه من تجارة المخدرات.

وقال "لقد صادرنا كل شيء لأنه يشتبه في أنه تم شراؤه من بيع المخدرات".

يشار إلى تيو، الذي يعمل كموظف في شركة التوزيع، أنه يدير عمله غير المشروع منذ عام 2019. وقبل أن يتم القبض عليه أخيراً في منتصف العام الماضي، كان يشتبه في أن تيو كان يوزع الميثامفيتامين حتى عشرات الكيلوغرامات.