محفوظ MD لإشراك ضباط القانون للاشتباه في غسل الأموال في وزارة المالية
جاكرتا - نقل الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية (مينكو بولهوكام) محفوظ MD خطته لإشراك مسؤولي إنفاذ القانون في KPK ومكتب المدعي العام (AGO) والشرطة الوطنية للتحقيق في مزاعم غسل الأموال في وزارة المالية (Kemenkeu).
تم الحصول على غسل الأموال المزعوم من قبل وزارة تنسيق الشرطة من تقرير صادر عن مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) بشأن المعاملات المشبوهة في وزارة المالية في الفترة 2009-2023 التي شملت ما يقرب من 467 موظفا في الوزارة.
وقال محفوظ في مؤتمر صحفي أوردته أنتارا، الجمعة 10 مارس: «كنت أفكر، على سبيل المثال، إذا كان هناك، على سبيل المثال، طلب إلى الوزارة للتحقيق في غسل الأموال، فعندئذ يجب أن أعطيها لضباط إنفاذ القانون أو المدعين العامين أو الشرطة في KPK».
صرح محفوظ بذلك بعد اجتماع مع مسؤولي وزارة المالية في مكتب وزارة الشؤون التنسيقية لتحديث المعلومات عن بعضهم البعض فيما يتعلق بالمعاملات المشبوهة المشتبه في غسل الأموال (TPPU) في الوزارة.
وحضر الحفل نائب وزير المالية سواهاسيل نازارا، والأمين العام هيرو بامبودي، والمفتش العام أوان نورماوان نوح، بينما رافق محفوظ النائب الثالث للقانون وحقوق الإنسان في وزارة التنسيق في بولهوكام سوغينغ بورنومو.
سيعطي محفوظ مهلة زمنية لموظفي إنفاذ القانون الذين يتولون التحقيق في TPPU المزعوم في وزارة المالية. يتم ذلك من أجل تجنب الاختناقات في عملية المقاضاة.
"لذلك بناء على الاتفاق هنا بين القادة. إذا انتظرنا وضع القانون، فلن ننتهي منه مرة أخرى، وسنواجه صعوبة في حله".
وأوضح محفوظ سابقا أنه بناء على تقارير PPATK ، تم العثور على معاملات مشبوهة تصل إلى 300 تريليون روبية إندونيسية في وزارة المالية في الفترة 2009-2023 تشمل حوالي 467 موظفا.
وأكد أن النتائج تشير إلى TPPU بدلا من الفساد.
وأعطى مثالا على ذلك إذا تلقى الشخص مكافأة قدرها 10 مليارات روبية ثم حقق في الاستخبارات المالية ، اتضح أن الطفل المعني لديه حساب كبير أو عدد من الشركات ، والزوجة المعنية هي نفسها أيضا ، في حين أن مصدر ثروته لا يزال موضع تساؤل.
"الآن هذا ما هو موجود في قانوننا بحيث يتم بناؤه في العمل الإجرامي لغسل الأموال. لذلك إذا تم الانتهاء منها في وزارة المالية، فمن الصحيح أن هناك هذه المشاكل، ولكن ليست كلها صحيحة».
وفي الوقت نفسه ، صرح نائب وزير المالية سواهاسيل نزارا أن وزارة المالية ملتزمة تماما بالتعاون في التحقيق في TPPU المزعوم في مؤسسته.
"سنفتح التعاون بالكامل إذا كان هناك جهد لمتابعة هذا العمل الإجرامي لغسل الأموال. إذا لزم الأمر ، سنجري عمليات تفتيش ضريبية وجمركية مرة أخرى ، ليس فقط للموظفين الأفراد ، ولكن لجميع دافعي الضرائب والدافعين في جميع أنحاء إندونيسيا ".