القبض على مؤسس Bitzlato Crypto Exchange في ميامي لانتهاكه قوانين مكافحة غسيل الأموال
جاكرتا - ألقي القبض على أناتولي ليكوديموف ، مؤسس بورصة العملات المشفرة المدرجة في هونغ كونغ Bitzlato ، في ميامي يوم الأربعاء ، 18 يناير واتهم بإدارة أعمال تحويل غير مسجلة في انتهاك لقوانين مكافحة غسل الأموال وتسهيل التحويلات غير القانونية ، حسبما أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 18 يناير.
الروسية Legkodymov هي المساهم الأكبر في Bitzlato وتسيطر على البورصة. وفي حالة إدانته، قد يواجه ليغكوديموف عقوبة السجن لمدة أقصاها 5 سنوات. ومن المقرر توجيه الاتهام إليه في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا في 18 يناير.
بالإضافة إلى ذلك ، تعاونت السلطات الفرنسية مع اليوروبول والسلطات في إسبانيا والبرتغال وقبرص ، وتفكيك البنية التحتية الرقمية لبيتزلاتو. وتتخذ السلطات الفرنسية وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات إنفاذ متزامنة ضد البورصة.
تمت مقاضاة القضية بشكل مشترك من قبل قسم الأمن القومي والجرائم الإلكترونية في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك والفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة (NCET).
"إن إجراء اليوم يرسل رسالة واضحة: سواء كنت تنتهك قوانيننا من الصين أو أوروبا - أو تسيء استخدام نظامنا المالي من جزيرة استوائية - يجب أن تحاسب على جرائمك في قاعة المحكمة في الولايات المتحدة" ، صرح نائب المدعي العام موناكو في مؤتمر صحفي ، نقلا عن CryptoSlate.
نظير بيزالاتو في الشبكة المظلمة
تعمل Hydra كسوق رئيسي غير قانوني للشبكة المظلمة يسهل بيع المخدرات غير المشروعة والمعلومات المالية المسروقة والجرائم الأخرى حتى يتم الاستيلاء عليها وإغلاقها أخيرا في أبريل 2022. وفقا للشكوى ضد Legkodymov ، فإن Hydra هي أكبر طرف مقابل ل Bitzlato بينما Bitzlato هي ثاني أكبر وجهة لمعاملات التشفير لمستخدمي Hydra.
صدمت هذه الأخبار عالم التشفير لأن Bitzlato معروفة بأنها واحدة من بورصات التشفير الرائدة المدرجة في هونغ كونغ. تظهر القضية أيضا أن حكومة الولايات المتحدة لن تتردد في ملاحقة المجرمين الذين يشاركون في أنشطة غير قانونية في عالم التشفير ، حتى لو كانوا في الخارج.
تظهر المعلومات التي تم الكشف عنها في الشكوى أنه يزعم أن Bitzlato قد تم استخدامه كملاذ آمن للمجرمين لتبادل عائدات جرائمهم إلى عملات مشفرة. تزعم السلطات أيضا أن Bitzlato لديها متطلبات فضفاضة أو غير موجودة لمعرفة عميلك (KYC) ، والتي تسمح باستخدام هويات مزيفة عند التسجيل في البورصات.
وفي الوقت نفسه ، تتعاون السلطات الفرنسية والأمريكية مع اليوروبول والسلطات في إسبانيا والبرتغال وقبرص ، وتفكيك البنية التحتية الرقمية ل Bitzlato واتخاذ إجراءات إنفاذ متزامنة ضد البورصة.
هذه حالة أخرى تظهر أن حكومة الولايات المتحدة لن تتردد في ملاحقة المجرمين الذين يقومون بأنشطة غير قانونية في عالم التشفير ، حتى لو كانوا في الخارج. إن إجراء اليوم يبعث برسالة واضحة: سواء كنت تخالف قوانيننا من الصين أو أوروبا - أو تسيء استخدام نظامنا المالي من جزيرة استوائية - يجب أن تحاسب على جرائمك في قاعة محكمة الولايات المتحدة.