ظهور مبلغ 141 مليار روبية من احتيال النقابة الدولية الذي كشف عنه Bareskrim
جاكرتا - صادر باريسكريم بولي مئات المليارات من الأموال التي استخدمت كدليل في الكشف عن شبكة دولية للاحتيال مع الأعمال التجارية البريد الإلكتروني وضع تسوية. وكانت الأموال حصيلة جرائم من خمسة أعمال احتيال.
معظم مئات المليارات المستخدمة كدليل كانت في شكل Rp50 ألف طائفة. ولكن هناك أيضا 100،000 RP الطوائف. وتكدس ما لا يقل عن مئات المليارات من الأموال أكثر من 10 أكوام.
وقال كاباريسريم بولري كومجين ليستيو سيجيت برابوو ان اكوامت الاموال المصادرة كانت نتيجة جرائم من سلسلة كاملة من الاعمال الاحتيالية .
وقال ليستيو للصحفيين يوم الأربعاء 16 ديسمبر /كانون الأول: "حتى تكون الخسائر الإجمالية المتكبدة أكثر أو أقل من سلسلة أنشطتهم، التي تصل إلى 276 مليار ريال وصادرنا حالياً 141.6 مليار ريال.
وأضاف ليستيو أنه من بين خمسة أعمال احتيال، كان ثلاثة منهم مواطنين وشركات من إيطاليا وهولندا وألمانيا استغلوا وضع وباء "كوفيد-19". وفي الوقت نفسه، ترتبط الأرجنتين واليونان بأموال الاستثمار.
"وفيما يتعلق بهذه الجريمة، عالجت شركة "باريسكريم" 5 قضايا تتعلق بـ "بلدان أخرى". 3 حالات تتعلق بـ COVID-19 و قضيتين تتعلقان بتحويل الأموال والاستثمارات".
"فيما يتعلق بـ COVID، إيطاليا، هولندا، ألمانيا. وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق بالأموال والاستثمار، الأرجنتين واليونان"، تابع ليستيو.
ذكرت سابقا، كشف Bareskrim بولي النقابة احتيال شبكة دولية مع الأعمال البريد الإلكتروني وضع تسوية. في عملها، تستفيد هذه النقابة من البلدان التي تبحث عن معدات الحماية الشخصية (PPE) لمنع COVID-19.
وقال ليستيو " ان قضايا الجرائم التى بها طريقة تسوية البريد الالكترونى الخاصة بالاعمال ، وهى قضايا جرائم عابرة للحدود ، هى مصدر قلق لفرقة العمل المالية ، باعتبارها الهيئة الدولية التى تأسست للتعامل مع جرائم غسيل الاموال " .
واستناداً إلى السجل الجنائي، ادعت هذه النقابة أنه في عام 2018، كان الضحية مواطناً أرجنتينيًا بخسارة تصل إلى 43 مليار ريال. ثم في العام التالي، كان الضحية مواطنا يونانيا مع خسارة 113 مليار روبية.
وفي غضون ذلك، ارتكب الشخص المعني نفس الجريمة في عام 2020 بخسارة قدرها 58 بليون روبية، وكان الضحية مواطنا ألمانيا بخسارة قدرها 10 بلايين روبية. وأخيراً، بلغت قضية الاحتيال ضد شركة هولندية 141 مليار ريال.
وهكذا، خلال ثلاث سنوات من العمل هذه الجهات الفاعلة جنت ربحا يصل إلى 364 مليار روبية. ونتيجة لأفعالهم، سيتم توجيه الاتهام إلى الجناة بموجب المادة 56 من القانون الجنائي والمادة 3 و/أو المادة 4 و/أو المادة 5 و/أو المادة 6 أو المادة 10 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال جريمة غسل الأموال المتعلقة بالتأمين.