منع غسل الأموال، تمكن ما يصل إلى 1025 من أصحاب الأموال عبر الحدود من إلقاء القبض عليهم
وقال وزير المالية سري مولياني إن الحكومة تواصل زيادة فعالية مراقبة أدوات الدفع التي تحمل الأموال النقدية وغيرها من أدوات الدفع عبر الحدود.
وفقا لوزير المالية ، من 2016 إلى 2022 ، تم اتخاذ عقوبات إدارية وفرض 1025 حالة.
"الغالبية تنتهك حمل الأموال النقدية القادمة من ركاب الطائرة" ، قال عبر قناة افتراضية يوم الأربعاء ، 23 نوفمبر.
وأضاف سري مولياني أن هذا الإجراء الحازم يمكن أن يمنع جهود غسل الأموال ويستمر التعامل معه من قبل المديرية العامة للجمارك والمكوس بوزارة المالية.
"لذلك ، أطلقت الحكومة أيضا إعلانا جمركيا إلكترونيا (ECD) للوطني. هذا تطبيق قائم على الإنترنت يساعد الجمهور على ملء مختلف المستندات المخصصة".
وكشف أمين خزانة الدولة أيضا أن المخطط الأخير يمكن أن يزيد من تحسين عمل ضباط إنفاذ القانون وكذلك الاستخبارات في تحديد واكتشاف حركة المرور المالية في وقت مبكر.
وشدد على أن "البيانات التي تم جمعها هي مصدر قيم للغاية للمعلومات لحماية إندونيسيا من الأعمال الإجرامية المختلفة، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
كما رحب وزير المالية بمبادرة مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK) لتنفيذ نشر السياسات وتنظيم صنع النقد وغيرها من أدوات الدفع عبر الحدود التي عقدت هذا الأسبوع.
وقال: "هذه خطوة مهمة للغاية لأن أصحاب المصلحة من تنفيذ قانون منع جريمة غسل الأموال والقضاء عليها (قانون TPPU) وقانون منع الأعمال الإرهابية الإجرامية والقضاء عليها (TPPT) يمكن أن يكونوا أكثر مثالية".
"ما زلنا بحاجة إلى تعاون وثيق ورؤية مشتركة. هذا مهم حتى يمكن الحفاظ على سيادة إندونيسيا وحماية سلامة النظام المالي الوطني".