مكتب المدعي العام في تانجونغبالاي-أساهان يؤمن 3.3 مليار روبية إندونيسية من قضية غسل أموال المخدرات التي يسيطر عليها السجناء
ميدان - حصل مكتب المدعي العام للمقاطعة (كيجاري) في تانجونغبالاي أساهان ، شمال سومطرة على غنائم الدولة البالغة 3.3 مليار روبية إندونيسية. وجاءت الأموال من الكشف عن قضية جنائية لغسل الأموال (TPPU) ناتجة عن جريمة مخدرات يسيطر عليها رجل يدعى Sopiansyah (35 ).
وأوضح رئيس مكتب المدعي العام في تانجونجبالاي، أساهانروفينا جينتينغ من خلال كاسي بيدوم ريكاردو سيمانجونتاك، أن سوبيانسياه تتعاون منذ عام 2025 لإرسال الأموال من معاملات المخدرات من خلال أجهزة EDC (التقاط البيانات الإلكترونية).
"هذه آلة تعالج المعاملات غير النقدية باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية" ، قال ريكاردو ل VOI ، الجمعة ، 11 نوفمبر.
في هذه القضية ، حكم على المدعى عليه Sopiansyah بالسجن لمدة 2.8 سنة وغرامة قدرها 1 مليار روبية مع النص على أنه إذا لم يتم دفع الغرامة ، يتم استبدالها بالسجن لمدة 3 أشهر.
بالإضافة إلى ذلك ، يرسل Sopiansyah أيضا الأموال ويستقبلها مع الحسابات التي يسيطر عليها. كل يوم، يتلقى سوبيانسياه المدان دردشات من خلال تطبيق واتساب من تيغوه (جافا)، مادي (آتشيه)، إقبال (ماليزيا)، رحمن (ماليزيا)، سيد (ماليزيا)، سيمان (ماليزيا).
"مما يعطي أن هناك أموالا تذهب إلى حساب Sopiansyah المدان. وهو ما كان يعرفه من قبل لأن سوبيانسياه عمل مع هذا الشخص في ماليزيا".
تلقى سوبيانسياه المدان تحويلات من عدة حسابات. مثل حساب BCA باسم J الذي يسيطر عليه T ، وهو سجين Nusakambangan.
"ثم كان حساب مبادرة الحزام والطريق تحت اسم SSJ تحت سيطرة الاتحاد الدولي للاتصالات الذي كان سجينا سابقا لمخدرات TPPU في سجن بيكانبارو بناء على طلب من مادي وكان هناك أيضا رحمن. بالإضافة إلى ذلك ، هناك من سجناء روتان كلاس الأول تانجونغ غوستا ميدان "، أوضح.
وأضاف ريكاردو أن الأموال المحولة إلى الحساب الذي يسيطر عليه سوبيانسياه كانت بأمر من سيمان ورحمن ومادي وآخرين.
وأضاف "بالنسبة للحسابات التي يسيطر عليها المدانون، هناك معاملات رائعة، مشبوهة ولا يمكن حسابها".
لتنفيذ قرار المحكمة العليا ، أصدر رئيس مكتب المدعي العام في Tanjungbalai Asahan أمرا بتنفيذ قرارات المحكمة (P-48) رقم :P RINT1569/L.17/Enz.3/11/2022 بتاريخ 3 نوفمبر 2022.
"من أجل تنفيذه ، تم تنفيذ إعدام Sopiansyah المدان إلى LP Class II Tanjungbalai. وفي الوقت الحالي، سيتم أيضا تنفيذ الأدلة في شكل أموال تزيد قيمتها عن 3.3 مليار روبية إندونيسية".
وفي هذا الكشف، أمن مكتب المدعي العام أيضا عددا من الأدلة في شكل عشرات الدفاتر من مختلف وعشرات أجهزة الصراف الآلي.
"ثم هناك العشرات من ملفات طفرة الحساب وجوازات السفر والتأشيرات والهواتف المحمولة وأجهزة EDC والطوابع. بالإضافة إلى ذلك ، السيارات والدراجات النارية ومباني المتاجر وبعض قطع الأراضي. بلغ إجمالي الأموال أكثر من 3.3 مليار روبية إندونيسية وتم الاستيلاء عليها جميعا للدولة".
وقال ريكاردو إن الأدلة على تغيير الأموال التي تزيد عن 3.3 مليار روبية إندونيسية سيتم إيداعها في خزانة الدولة كإيرادات حكومية غير ضريبية (PNBP).
وقال: "بالنسبة للأدلة في شكل سيارات وأراض ، سيتم إجراء تقييم أولا من قبل مكتب خدمة الثروات الحكومية (KPKNL) وبعد ذلك سيتم بيعها في مزاد علني وسيتم أيضا إيداع الأموال من المزاد لدى الدولة باسم PNBP".