خبراء قانونيون: قضية اختلاس أموال القانون بسبب غياب الرقابة
جاكرتا - أعرب خبير القانون الجنائي في مجال غسل الأموال ينتي غارناسيه عن أسفه لعدم وجود إشراف حتى أن مؤسسة أكسي سيبات تانغغاب اختلست الأموال.
"نعم ، نحن نأسف لذلك. علينا أن نرى من يجب أن تسيطر عليه المؤسسة" ، قال ينتي كما ذكرت عنترة ، الثلاثاء ، 26 يوليو.
وفقا ل Yenti ، هناك تداخل في القوانين في إندونيسيا يجعل الإشراف أو التحكم في مؤسسة أو منظمة غير مثالي.
من ناحية ، لدى ACT بالفعل تصريح لجمع الأموال والسلع (PUB) من وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 239 / HUK-UND / 2020 للفئة العامة.
وفي الوقت نفسه ، وفقا له ، بشكل عام ، يجب أن يكون لدى جميع أنشطة جمع الأموال تصريح واضح من بنك إندونيسيا أو حاليا من هيئة الخدمات المالية (OJK).
وأضاف "يجب أن تكون القوانين في إندونيسيا منسقة ومتزامنة بشكل متبادل".
مع هذه الحالة من التملك غير المشروع للأموال ، قال ينتي مرة أخرى ، يجب استكشاف من هي بالضبط المؤسسة التي يجب أن تتحكم في جمع الأموال من قبل ACT. بحيث في المستقبل لن يكون هناك المزيد من نفس القضية.
وفي أوائل تموز/يوليه، أصدر مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها نتائج تحليل وجد اختلاسا لأموال التبرعات ومؤشرات على استخدام الأموال لتمويل أنشطة غير مشروعة.
وقال ينتي إنه يجب فحص وجود مزاعم باختلاس الأموال المرسلة إلى الخارج على الفور، لأنها تشمل غسل الأموال.
وأعرب رئيس الجمعية الإندونيسية للقانون الجنائي وعلم الجريمة أيضا عن أسفه لأن الجمعية بوصفها مؤسسة إنسانية تضر بالنوايا الحسنة للناس للأعمال الخيرية.
وأضاف "إذا كان هذا هو الحال، فإن الناس سيفقدون قيمة واحدة، وهي المشاركة".
بالإضافة إلى الاختلاس وغسل الأموال، يعتقد ينتي أن هناك مزاعم بالاحتيال المتعلقة بأموال المسؤولية الاجتماعية لشركة بوينغ التي يتم استخدامها بشكل غير متسق مع تصنيفها.
لذلك ، طلب Yenti ، من الجيد إجراء إصلاحات لجميع اللوائح بما في ذلك الإشراف الدوري على التدقيق وإلقاء نظرة أخرى على قواعد جمع الأموال التي لا تستند إلى قانون البنوك.
بالإضافة إلى ذلك ، الإصلاحات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ القواعد والمراقبة والدوريات السيبرانية للرسوم غير القانونية ، والأهم من ذلك ، وفقا ل Yenti ، وجود تقارير دورية يتم فتحها للجمهور ، بحيث يعرف الجمهور من وقت لآخر ، الأموال المستخدمة لمن ولمن ومن ومن
يوم الاثنين (25/7) ، قامت مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dittipideksus) التابعة للشرطة المدنية بتسمية أربعة أشخاص كمشتبه بهم. المشتبه بهم الأربعة هم A كرئيس للأمناء ، و IK كمجلس إدارة المؤسسة ، و HH و NIA كأمناء.