الخدمة السرية الأمريكية تصادر 1.5 تريليون روبية إندونيسية من أموال التشفير ، تنتمي إلى المجرمين؟
جاكرتا لم تلتزم الخدمة السرية في الولايات المتحدة الصمت في خضم انفجار العملات المشفرة في مختلف دوائر العالم. تمكنت الخدمة السرية الأمريكية أو USSS ، وهي وكالة إنفاذ قانون فيدرالية أمريكية ، من الاستيلاء على عملات مشفرة بقيمة 1.5 تريليون روبية إندونيسية.
ناقش المدير التنفيذي ل USSS ، ديفيد سميث ، قبل بضعة أيام العملات المشفرة في مقابلة مع CNBC. اعتبر سميث أن العملات المشفرة غالبا ما تستخدم في العديد من الأنشطة غير القانونية.
لمعلوماتك، سميث هو مسؤول تنفيذي كبير وعميل خاص يشغل حاليا منصب المدير المساعد رقم 28 لمكتب التحقيقات التابع للخدمة السرية الأمريكية، حيث يقود مهمة التحقيق العالمية للوكالة، والتي تتكون من 161 مكتبا وأكثر من 3000 موظف.
الخدمة السرية الأمريكية مسؤولة عن التحقيق مع الأشخاص المعروفين بانتهاكهم لبعض القوانين المتعلقة بالنظام المالي واكتشافهم واعتقالهم.
"في السنوات الأخيرة ، تم استخدام الأصول الرقمية بشكل متزايد لتسهيل مجموعة متنوعة من الجرائم ، بما في ذلك مختلف المخططات الاحتيالية واستخدام برامج الفدية" ، يقرأ بيان من الموقع الرسمي للخدمة السرية الأمريكية.
علاوة على ذلك ، أوضح سميث أن عملاء الخدمة السرية والمحللين يتتبعون بنشاط بيتكوين وغيرها من معاملات العملة المشفرة على blockchain. ووفقا له ، فإن تتبع عنوان المحفظة الرقمية يشبه تتبع عنوان بريد إلكتروني.
"عندما تتبع محفظة عملة مشفرة ، فإنها لا تختلف عن عنوان البريد الإلكتروني الذي يحتوي على معرفات متعددة مرتبطة" ، قال سميث.
"وبمجرد أن يقوم شخص ما وشخص آخر بإجراء معاملة ، ودخولها إلى blockchain ، لدينا القدرة على اتباع عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان المحفظة ، إذا كنت تريد ، وتتبعه من خلال blockchain" ، قال المسؤول الأعلى في الخدمة السرية الأمريكية.
وفقا للإحصاءات التي جمعتها USSS ، فقد صادروا أكثر من 102 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 1.5 تريليون روبية إندونيسية) في العملات المشفرة منذ عام 2015 من المجرمين فيما يتعلق ب 254 قضية تحقيق متعلقة بالاحتيال.
"أحد الأشياء المتعلقة بالعملة المشفرة هو أنها تنقل الأموال بوتيرة أسرع من التنسيقات التقليدية" ، يضيف سميث.
ووفقا له ، فإن سرعة هذه المعاملات تجذب مستهلكين جدد ومجرمين أمريكيين. وقال "ما يريد المجرمون القيام به هو جعل المياه غائمة ومحاولة إخفاء أنشطتهم".
وقال سميث: "ما نريد القيام به هو تعقبه في أسرع وقت ممكن ، وبقوة قدر الإمكان ، بطريقة خطية".
وأوضح المدير المساعد أنه بمجرد أن يكتشف جهاز الخدمة السرية نشاطا غير قانوني، فإنه يعمل على "التعمق في المعاملات وتفكيكها".
واختتم قائلا: "لقد أرسلت لي شيئا سيئا في البريد الإلكتروني، وأنا أعلم أن هناك بعض الأنشطة الإجرامية المرتبطة بعنوان البريد الإلكتروني هذا، ويمكنني تفكيك والعثور على أي معلومات صغيرة استخدمتها عند تسجيل الدخول لأول مرة أو الاشتراك في عنوان البريد الإلكتروني هذا".
بالإضافة إلى ذلك ، كشف سميث أيضا أن المجرمين هم أيضا بشر. أي أنهم قلقون أيضا بشأن تقلب البيتكوين والعملات البديلة. وبالتالي يقوم العديد منهم بتحويل BTC والعديد من العملات المشفرة الأخرى إلى عملات مستقرة أو عملات مستقرة يرتبط سعرها بالدولار مثل USDT و USDC و BUSD وغيرها.
"لأنهم، كما تعلمون، مجرمون، هم بشر أيضا. إنهم يريدون تجنب بعض تقلبات السوق المرتبطة ببعض العملات الرئيسية "، كما قال سميث ، كما ذكرت Bitcoin.com نيوز.