بارسكريم بولي ليمبكان دوني سلمنان ملف للفحص

جاكرتا - قدمت مديرية الجرائم الإلكترونية باريسكريم بولري ملف قضية استثمار كوتكس مع المشتبه به دوني محمد توفيق الملقب بدوني سلمنان. يتم توزيع الملفات اليوم.

"نعم (توزيع الملفات ، أحمر)" ، قال Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Kombes Reinhard Hutagaol عند تأكيده ، الاثنين ، 18 أبريل.

ولا يزال توزيع ملف القضية هذا في المرحلة الأولى. أي أن المدعي العام المحقق لا يزال يفحص اكتمال الملف.

إذا أعلن لاحقا عن اكتماله ، فيجب على المحقق القيام بالمرحلة الثانية أو تسليم المشتبه بهم والأدلة. ومع ذلك ، إذا كان العكس هو الصحيح ، فيجب على المحققين إكمال أوجه القصور.

"إنها لا تزال المرحلة الأولى" ، قال راينهارد.

تم تسمية دوني سلمان كمشتبه به في استثمار تداول Quotex. وهو تابع لهذه التجارة غير المشروعة.

وفي معالجة هذه القضية، تم الكشف عن عدد من تدفقات أموال دوني سلمنان. كما تلقت الشخصيات العامة أموال الهدية.

وحتى الآن، صادر المحققون العديد من الأصول المملوكة لدوني سلمنان. بعضها ، بورش 911 Carerra 4S ، لامبورغيني ، و BMW. ثم ، هناك أيضا أصول في شكل منزلين في منطقة باندونغ ، جاوة الغربية. ثم ، ثمانية محركات كبيرة (moge) من مختلف العلامات التجارية.

كما تمت مصادرة مبالغ نقدية تعود ملكيتها إلى دوني سلمان بقيمة 3.3 مليار روبية. جاءت الأموال من أحد منازله.

يشتبه في أن دوني في هذه الحالة من الفقرة 1 من المادة 45 إلى 28 من الفقرة 1 من قانون ITE ، والمادة 378 من القانون الجنائي ، والمادة 3 من القانون الإندونيسي رقم 8 لعام 2010 بشأن القضاء على TPPU. مع المقال متعدد الطبقات، يواجه دوني سلمنان عقوبة جنائية لمدة 20 عاما.