KPK تكشف عن وضع غسيل الأموال الفاسد: إجراء معاملات معقدة للاستثمار

جاكرتا كشفت لجنة القضاء على الفساد أن هناك عددا من أساليب غسل الأموال التي يشيع استخدامها من قبل المفسدين. من بينها القضاء على الآثار من خلال تنفيذ معاملات معقدة للاستثمار في بعض الشركات.

وقال القائم بأعمال المتحدث باسم الإنفاذ في KPK ، علي فكري ، إن هذا النوع من الأساليب غالبا ما يتم العثور عليه من قبل مؤسسته. بما في ذلك ، عند التحقيق في ادعاءات الفساد التي أدت إلى تطوير القضايا من خلال تطبيق المادة المتعلقة بجريمة غسل الأموال (TPPU).

"غالبا ما تجد KPK مفسدين متنكرين أو يخفون أصولهم من عائدات جرائم الفساد الخاصة بهم" ، قال علي في بيان مكتوب تم اقتباسه يوم الاثنين 11 أبريل.

وأضاف "بدءا من وضع الأموال أو الأصول في النظام المالي، أو إخفاء أو إزالة آثار مصدر المال من خلال إجراء معاملات أو تحويلات معقدة، أو استخدام الأموال للاستثمار في أنشطة تجارية أو أشكال أخرى من الثروة".

وعلاوة على ذلك، قال علي إن لجنة مكافحة الفساد أصدرت 11 أمرا بالتحقيق تتعلق بمزاعم غسل الأموال.

في عام 2020 ، أصدرت KPK سبرينديك للتحقيق في مزاعم غسل الأموال التي تتمثل في تطوير رشوة لشراء الطائرات ومحركات الطائرات من Airbus SAS و Roll-Royce PLC في PT Garuda Indonesia والإكراميات المتعلقة بالخدمات الاستشارية لأعمال التأمين وإعادة التأمين على النفط والغاز في PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) في 2008-2012.

ثم ، في عام 2021 ، تم إصدار TPPU Sprindik فيما يتعلق بتطوير مشاريع بناء الطرق في مدينة نامرول في عام 2015 ؛ قضايا إدارة القضايا في المحكمة العليا (MA) إلى القضايا المتعلقة باختيار المناصب في حكومة Probolinggo Regency في عام 2021 مع المشتبه بهم في الزوج والزوجة ، Puput Tantriana Sari و Hasan Aminuddin.

علاوة على ذلك ، نفذت لجنة القضاء على الفساد (KPK) أيضا إصدار تقارير TPPU لتطوير قضايا الرشوة المتعلقة بالتدقيق الضريبي لعامي 2016 و 2017 في المديرية العامة للضرائب وقضايا الفساد في شراء السلع والخدمات في شمال هولو سونغاي ريجنسي ، جنوب كاليمانتان في 2021-2022.

أخيرا ، في عام 2022 ، أصدرت لجنة القضاء على الفساد (KPK) تقريرا عن TPPU يتعلق بقضية الفساد في شراء السلع والخدمات في حكومة Banjarnegara Regency في 2017-2018 مع Banjarnegara Regent Budhi Sarwono غير النشط وعمدة بيكاسي غير النشط رحمة أفندي.

"وتواصل مؤسسة كوسوفو الكويتية بذل أقصى الجهود لمصادرة الأصول الناجمة عن الفساد أو استرداد الأصول من المفسدين. ويتمثل أحد هذه الجهود في تطوير التعامل مع القضايا في مجال مكافحة غسل الأموال".

"إن استرداد الموجودات له أثر هام في إنفاذ القانون لأفعال الفساد الإجرامية التي ترتكبها لجنة القضاء على الفساد، بالإضافة إلى توفير الآثار القانونية