PPATK تحجب 345 حسابا متعلقا باستثمارات غير مشروعة بقيمة تزيد على نصف تريليون
جاكرتا - كشف رئيس مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) إيفان يوستيفاندانا ، أنه قام بحظر 345 حسابا يتعلق بتدفق أموال الاستثمار غير القانونية بقيمة 588 مليار روبية. الحسابات ال 345 مملوكة من قبل 78 شخصا وحدهم.
"اعتبارا من اليوم ، حظرت PPATK 588 مليار روبية. هذا ما تجمده PPATK ، الذي يتكون من 345 حسابا ، "قال إيفان في مجمع البرلمان ، سينايان ، جاكرتا ، الثلاثاء ، 5 أبريل. وأوضح إيفان أن PPATK تراقب تدفق الأموال من المستثمرين إلى مختلف الأطراف المتعلقة بالمنتجات الاستثمارية غير القانونية. من هذا الرصد وجدت تدفقا متنوعا من الأموال ، أحدها كان من خلال الأصول المشفرة.
"بناء على تدفق الأموال متنوعة للغاية ، أي تخزينها في شكل أصول مشفرة ، واستخدام حسابات مملوكة للآخرين ثم تحويلها إلى حسابات مختلفة في العديد من البنوك لجعل من الصعب تتبع المعاملات" ، أوضح Ivan.As مؤسسة مركزية أو نقطة صوتية في منع ومكافحة المعاملات المالية غير القانونية في إندونيسيا ، وقال إيفان ، PPATK تواصل التنسيق مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في البلدان الأخرى. لدى PPATK سلطة إنهاء المعاملات مؤقتا لمدة 20 يوم عمل. مواصلة التنسيق وإبلاغ أجهزة إنفاذ القانون ضد المعاملات المشبوهة بكميات كبيرة تتعلق بالاستثمارات التي يشتبه في أنها غير قانونية.
وقال إيفان إنه حتى الآن ، أوقفت PPATK 275 معاملة يشتبه في أنها استثمارات غير قانونية بقيمة 502 مليار روبية.
"اعتبارا من 24 مارس 2022 ، علقت PPATK مؤقتا المعاملات التي يزعم أنها ناجمة عن أعمال إجرامية في شكل استثمارات غير قانونية تبلغ 502 مليار روبية مع ما مجموعه 275 معاملة" ، أوضح.
وقال إيفان ، إن إجمالي التقارير التي تم الإبلاغ عنها إلى PPATK المتعلقة بالاستثمارات غير القانونية التي كانت منتشرة في الآونة الأخيرة تصل إلى 560 تقريرا بقيمة تزيد عن 35 تريليون روبية.
وأضاف إيفان: "يبلغ إجمالي المعاملات التي تم الإبلاغ عنها إلى PPATK أكثر من 35 تريليون روبية تتعلق بالقضايا غير القانونية التي انتشرت مؤخرا".