هناك 150 حسابا بمعاملات بقيمة 361.2 مليار روبية إندونيسية تتعلق باستثمارات غير قانونية مجمدة من قبل PPATK
جاكرتا ( يواصل مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية العمل على النحو الأمثل في تعقب تدفق الأموال المشتبه في ارتباطها بأعمال إجرامية في شكل استثمارات غير مشروعة، وتدفقات الأموال المحلية والدولية على السواء.
وعلقت PPATK مرة أخرى مؤقتا 29 حسابا بقيمة 7.2 مليار روبية إندونيسية ، ليصل إجمالي 150 حسابا بإجمالي 361.2 مليار روبية إندونيسية تم تجميدها مؤقتا.
وأكد إيفان يوستيفاندانا، رئيس هذه الهيئة، أن هذه اللجنة تواصل العمل على تعقب تدفق الأموال المصنفة على أنها معاملات مشبوهة إلى الخارج.
"لا يزال البحث يتم من قبل PPATK. حاليا ، يتم التعليق المؤقت للمعاملات على 29 حسابا بمبلغ اسمي قدره 7.2 مليار روبية إندونيسية. نتائج هذا البحث تزيد من عدد الحسابات المجمدة إلى 150 حسابا ، بمبلغ إجمالي قدره 361.2 مليار روبية إندونيسية "، قال إيفان في بيان مكتوب ، الجمعة 18 مارس.
وبوصفها مؤسسة مركزية (جهة تنسيق) في مجال منع غسل الأموال والقضاء عليه في إندونيسيا، تواصل اللجنة التنسيق مع وحدات الاستخبارات المالية من بلدان أخرى.
ووفقا لإيفان، واستنادا إلى نتائج التنسيق مع شركاء PPATK من وحدات الاستخبارات المالية في الخارج، اكتشف أن هناك تدفقات كبيرة من الأموال إلى الخارج إلى حسابات مصرفية تقع في بيلاروس وكازاخستان وسويسرا.
ويزعم أن متلقي الأموال هو مالك منصة Binomo الموجودة في جزر الكاريبي مع صندوق إجمالي للفترة من سبتمبر 2020 إلى ديسمبر 2021 بقيمة 7.9 مليون يورو.
ثم يتم تحويل الأموال مرة أخرى مع المستلم النهائي للأموال كونه كيانا يدير عددا من مواقع المقامرة عبر الإنترنت وينتمي إلى مواقع المقامرة في روسيا.
"بالإضافة إلى ذلك ، استنادا إلى تحليل المعاملات التي أجرتها PPATK ، وجد أيضا أن تدفق الأموال لمشاهدة أصحاب المتاجر كان 19.4 مليار روبية إندونيسية ، وكان أصحاب / مطورو معارض السيارات 13.2 مليار روبية إندونيسية من المعروف أنهم دون السن القانونية (الأطفال الصغار)" ، قال إيفان.
وتتمتع هذه الهيئة بسلطة تعليق المعاملات مؤقتا لمدة 20 يوم عمل، ثم التنسيق وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بشأن المعاملات المشبوهة بمبالغ كبيرة تتعلق باستثمارات يشتبه في أنها غير قانونية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القصد من الإبلاغ الذي يقدمه الطرف المبلغ إلى PPATK هو أيضا حماية الطرف المبلغ من المخاطر القانونية ومخاطر السمعة.
والسبب في ذلك هو أنه يمكن أن يمنع استخدام الطرف المبلغ كوسيلة واستهداف من قبل المجرمين لغسل عائدات الجريمة.
الجريمة المالية الخضراء
وأضاف إيفان أنه بعد عقدين من التركيز على منع غسل الأموال والقضاء عليه في مختلف القطاعات مثل الأموال المتأتية من عائدات الأعمال الإجرامية من الفساد والمخدرات والبنوك وأسواق رأس المال والجمارك والمكوس والإرهاب والسرقة والاختلاس والاحتيال وتزييف النقود والمقامرة وغيرها، يركز البرنامج الآن بشكل متزايد على منع غسل الأموال من الجرائم البيئية أو الجرائم المالية الخضراء.
"الجرائم البيئية أو الجرائم أكثر خطورة بكثير بسبب التأثير ليس فقط على القيمة المتولدة ، ولكن التأثير على البيئة الذي من المرجح أن يكون أكبر بكثير. إن منع الجريمة المالية الخضراء والقضاء عليها هو أيضا شكل من أشكال دعم PPATK للجهود الحكومية الرامية إلى خلق اقتصاد أخضر ".
ووفقا له، لا يوجد عدد قليل من مرتكبي الأعمال الإجرامية في قطاع الغابات، البيئة التي أصبحت أصولها نظيفة من خلال غسل الأموال.
وقال: "يجب تضييق نطاق ممارسات الجريمة البيئية من خلال منع غسل الأموال".