إندرا كنز دوني سلمانان "تجر" أسماء كبيرة إلى الارتباك في قضايا غسل الأموال

جاكرتا تواصل وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة (باريسكريم بولي) تتبع تدفق الأموال والأصول المملوكة لإندرا كنز ودوني سلمانان. هذا البحث هو حل جرائم غسل الأموال في قضايا المقامرة عبر الإنترنت تحت ستار تداول الخيارات الثنائية.

في هذه العملية ، تم جر عدد من الأسماء الكبيرة إلى القضية. بدءا من الشخصيات العامة إلى رواد الأعمال.

رودي سليم

الاسم الأول الذي تم سحبه إلى الأسفل كان رودي سليم. سيتم استجواب رائد الأعمال هذا حول أصل سيارة فيراري إندرا كنز.

لأنهم كانوا متورطين في شراء وبيع السيارات الفاخرة ، والتي أصبحت الآن دليلا.

وكان من المفترض أيضا أن يخضع رودي سليم لفحص يوم الاثنين 14 مارس/آذار. بيد أنه لم يمتثل لاستدعاء المحقق.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة في قسم العلاقات العامة في الشرطة الوطنية، المفوض الكبير غاتوت ريب هاندوكو، إن رودي سليم طلب من المحققين إعادة الجدولة.

"المستشفى الذي يمتلك صالة العرض لم يستوف بعد استدعاء المحقق" ، قال جاتوت للصحفيين ، الثلاثاء 14 مارس.

ومع ذلك، فإن سبب عدم امتثال رودي سليم للاستدعاء لم يعرف بعد. في الواقع ، كان جاتوت أيضا حول وقت إعادة الفحص.

وحتى الآن، لم يتم إبلاغه إلا إذا كتب رودي سالم إلى المحققين بشأن غيابه وطلب إعادة جدولته.

وقال غاتوت: "قدم الشخص المعني رسالة يطلب فيها إعادة جدولتها".

عريف محمد

الاسم الثاني الذي تم سحبه إلى الأسفل هو عريف محمد. بدأ ارتباطه بجريمة غسل الأموال التي ارتكبها دوني سلمانان (TPPU).

من المعروف أن عريف محمد باع سيارة بورش 911 Carerra 4S إلى دوني سلمانان. تم بيع السيارة الفاخرة مقابل 4 مليارات روبية إندونيسية في ديسمبر 2021.

نشأ الادعاء بجرائم غسل الأموال لأن سعر بيع السيارة كان يعتبر أعلى من سعر السوق. وفتحت مديرية الجرائم الإلكترونية، وحدة البحث الجنائي بالشرطة الوطنية، إمكانية استجواب عريف محمد بشأن هذه المسألة. الهدف ، تتبع مصدر شراء هذه السيارات الفاخرة. "سنحقق من أين جاء المصدر" ، قال رئيس المديرية الفرعية I Dittipidkor ، المفوض الكبير Bareskrim Polri راينهارد هوتاغول.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يستطيع راينهارد تأكيد ما إذا كان تصريح عارف محمد ضروريا أم لا. هذا لأن المحقق سيقرر.

وعلاوة على ذلك، لا يزال المحققون يركزون حاليا على تعقب أصول دوني سلمانان لمصادرتها.

"ليس بهذه الطريقة بعد" ، قال راينهارد.

عريف محمد، الذي لا يزال مرتبطا، يرفع صوته. يجيب على الأسئلة المطروحة مباشرة على حسابه على Instagram.

"يا أخي ، إذا طلب منك إعادة 4M ولكن يتم إرجاع بورشه إلى يديك ، أو أنك لا تعيدها ولكن تتم مصادرة بورش؟ أيهما ستختار يا أخي؟" سأل أحد مستخدمي الإنترنت إلى عارف محمد.

"لا توجد عناصر تأتي لإعادة الأموال لأن لدينا اتفاقية بيع وشراء. البضاعة هناك. لذلك ما سيحدث هو أن البضائع تصادر، وليس الأموال التي يتم إرجاعها".

وأوضح منشئ المحتوى أنه ليس ملزما بإعادة الأموال لأنه ودوني سلمانان أجريا صفقة بيع وشراء.

"نأمل أن يكون ذلك مفيدا ، نعم. لأنه لا يزال هناك بعض الذين لا يفهمون الفرق بين "معطى" و "شراء وبيع". السياق مختلف تماما بالفعل"، أوضح عريف محمد.

مئات المليارات من الأصول

وخلال هذه القضية، صادر المحققون عددا من الأصول المملوكة لإندرا كنز ودوني سلمانان. العدد المؤقت يتراوح بين عشرات إلى مئات المليارات.

خاصة بالنسبة لإندرا كنز ، قال جاتوت ريب ، من البيانات الحالية ، وصلت أصوله إلى 100 مليار روبية إندونيسية.

"هذا صحيح ، في الوقت الحالي ، الأصول المسجلة (وصلت إلى 100 مليار روبية إندونيسية ، إد)" ، قال غاتوت ، الجمعة 11 مارس.

تنقسم الأصول الاسمية لإندرا كنز إلى مجموعتين. أولا، الأصول التي صادرها المحققون هي في شكل سيارتين فاخرتين تحملان علامتي فيراري وتسلا.

هناك أيضا أصول الأراضي والبناء في شكل منزلين فاخرين يقعان في ديلي سيردانغ ، شمال سومطرة. أيضا ، تسعة حسابات تنتمي إلى إندرا كنز.

وقال غاتوت: "تبلغ القيمة الإجمالية للأصول التي تمت مصادرتها والتي تعود ملكيتها إلى IK 43.5 مليار روبية إندونيسية".

ثم هناك أصول يجب مصادرتها. هناك أيضا أصول في شكل خمس مركبات وساعتين.

وقال غاتوت: "القيمة الإجمالية للأصول التي ستتم مصادرتها تبلغ 57.2 مليار روبية إندونيسية".

وفي الوقت نفسه، بالنسبة لدوني سلمانان، بلغت الأصول التي تمت مصادرتها 60 مليار روبية إندونيسية. تتراوح الأصول من المنازل والسيارات والحسابات والملابس إلى الملحقات.

وقال غاتوت: "بعد مصادرة المجموع المؤقت البالغ 60 مليار روبية إندونيسية".

والأصول التي صودرت هي وحدتان سكنيتان تقعان في باندونغ بجاوة الغربية. ثم ، بورش 911 كاريرا 4S ، فورتشنر ، واثنين من هوندا CRVs.

هناك أيضا العديد من الدراجات النارية الكبيرة (MOGE) مثل BMW و Ducati Super Leggera. في الواقع ، تمت مصادرة بعض ملابس دوني وأحذيته باهظة الثمن من قبل المحققين.

وقال غاتو: "4 أزواج من الأحذية ذات القيمة العالية ، ثم 1 ساعة من ماركة هيرميس ، و 11 ملابس مصنفة على أنها عناصر باهظة الثمن ، وسراويل تصنف على أنها عناصر باهظة الثمن ، والقبعات هي أيضا عناصر باهظة الثمن ، والحقائب هي أيضا عناصر باهظة الثمن".

ومع ذلك، لا يزال المحققون يحققون في أصول أخرى. لأنه من الممكن أن تكون هناك عناصر أخرى ناتجة عن جريمة غسل الأموال (TPPU) لدوني سلمانان.

"لقد نسق المحققون مع أصحاب المصلحة لحظر الأموال والتحقق من نتائج هذه الصناديق. ما زلنا نتتبع الأصول".

للحصول على معلومات ، تم تسمية إندرا كنز ودوني سلمانان مشتبها بهما في قضية مقامرة عبر الإنترنت تحت ستار الخيارات الثنائية باستخدام منصات Binomo و Quotex.

في هذه الحالة ، اتهموا بمقالات ITE ، والاحتيال ، وغسل الأموال. وبالتالي، يواجه كلاهما عقوبة السجن لمدة 20 عاما.