PPATK 'المراقبين' المعاملات المشبوهة في المساحات الافتراضية: NFT تحديات جديدة في مكافحة غسل الأموال
جاكرتا - قال رئيس مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية إيفان يوستيافاندانا إن مؤسسته تزيد من الإشراف والوقاية من مختلف التدفقات المشبوهة للأموال في إندونيسيا، وخاصة في الأماكن الافتراضية.
وقال إيفان في اجتماع العمل الثالث للجنة حقوق الملكية الفكرية (راكر)، الذي نقلته أنتارا، الاثنين، 31 كانون الثاني/يناير، "تسعى PPATK إلى تحسين الإشراف والوقاية من مختلف التدفقات (المشبوهة) للأموال في إندونيسيا، بما في ذلك المعاملات المالية في الأماكن الافتراضية".
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا مثل "العملة الافتراضية" أو "تقنية دفتر الأستاذ الموزعة بلوكشين/ DLT، الند للإقراض النظير، الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) قد شكل تحديات جديدة في الجهود الرامية إلى منع والقضاء على غسل الأموال.
ووفقا له، ستشرف PPATK على الامتثال المشترك وعمليات التدقيق المشتركة للمتداولين المحتملين لأصول التشفير، كرد فعل على تخفيف المخاطر والتهديدات الناشئة مثل التمويل المادي لأصول التشفير.
وأوضح أنه في تقييم مخاطر جرائم غسل الأموال في عام 2021، هناك العديد من التغييرات وظروف التهديد الجديدة لجوانب منع والقضاء على جرائم غسل الأموال، وجرائم تمويل الإرهاب، وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
ووفقا له، فإن الفساد والمخدرات من الأنواع الشديدة الخطورة من جرائم غسل الأموال.
"وبالإضافة إلى ذلك، شهد اتجاه تمويل الإرهاب أيضا تغييرات كثيرة. من استخدام مصادر غير قانونية في البداية مثل السرقة أو التجريم أو العنف، والتحول إلى جمع التبرعات من خلال سيناريوهات لجمع التبرعات تحمل علامة التبرعات الإنسانية أو الشركات المشروعة".
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح إيفان في اجتماع العمل أنه خلال عام 2021، تلقى المركز حوالي 000 73 بلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة، وتقارير عن المعاملات من البلدان الأجنبية وإلى بلدان أجنبية تبلغ 19.7 مليون تقرير.
وقال إن هناك 2.4 مليون تقرير عن المعاملات المالية النقدية، و39 ألف تقرير عن المعاملات لمقدمي السلع والخدمات. وقال ان المكتب قدم ايضا 1104 تقارير حول نتائج التحليل بما فى ذلك دعم برنامج اختبار الجدوى واختيار المناصب القيادية العليا .