تلقي الأموال من مكتب المديرية العامة للضرائب، مضيفة الطيران السابقة جارودا سيوي سيدي يحتمل أن تكون متهمة بغسل الأموال
جاكرتا - كان من الممكن أن تحاصر لجنة القضاء على الفساد مضيفة الطيران السابقة في جارودا إندونيسيا سيوي ويدي بغسل الأموال.
وقد فتح هذا الاحتمال بعد ذكر اسمه في لائحة الاتهام الموجهة إلى المديرية العامة الرسمية للضرائب التابعة لوزارة المالية (كيمينكيو) ووان رضوان. ويقال إن سيوي تلقى مئات الملايين من الدولارات من محمد فارشا كوتسار، نجل ووان.
"من الناحية المعيارية، نعم، مرة أخرى من الناحية المعيارية والقاعدة القانونية هناك المادة 5 TPPU. هذا هو الجاني السلبي"، وقال نائب رئيس Kpk الكسندر Marwata نقلت يوم الجمعة، 28 يناير.
وفي المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع غسل الأموال والقضاء عليه، ذكر أن كل من يتلقى شيئا من نتائج الأعمال الإجرامية مهدد بعقوبة أقصاها السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها بليون روبية.
ولدى عودته الى الكسندر قال ان سيوى قد يتهم بالمقال اذا علم من اين تأتى الاموال . وهذا ما ستشارك فيه شرطة كوسوفو.
"إذا كان يمكن تخمين أنه على سبيل المثال في ذلك الوقت، والمال هو من خلال الطفل (هديته، الأحمر) على الرغم من أنها لم تنجح، إذا كان يمكن تخمين أن المال المعني يستخدم فقط كوسيلة إعلامية أو أداة لإخفاء أصول الفساد بالطبع يمكن أن تخضع معياريا المعنية للمادة TPPU السلبية،" أوضح.
انها مجرد أن KPK مترددة في التكهن. وقال الكسندر ان المحققين والمدعين العامين فى وقت لاحق سوف يستكشفون المزيد حول تلقى الاموال التى قدمها سيوى .
وقال " ان المحقق او وحدة التحقيق المشتركة فى وقت لاحق لمعرفة مدى الحاجة الملحة . وسواء كان الشخص المعني كافيا ليكون شاهدا أو سيتم تحديده على أنه مشتبه به على الأقل في وقت سابق من قبل وحدة الشراكة عبر المحيط الهادئ السلبية، "قال.
واضاف الكسندر " لا يمكننا اجبار المحققين او وحدة التحقيق المشتركة ، واو ، لقد جعله مشتبها فيه " .
وذكر في وقت سابق، في المحاكمة التي كان فيها ووان متهما، أن سيوي تلقى أموالا بلغت 000 850 647 روبية من ابن ووان البيولوجي يدعى محمد فارشا كوتسار. والاثنان صديقان مقربان.
يتم توفير الأموال تدريجيا من خلال التحويلات من 8 أبريل 2019 إلى 23 يوليو 2019.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل حول فارشا أيضا بعض المال إلى صديقيه، وهما أرديندا رانا فوزية بقيمة 927 186 39 روبية و إلى بيمو إدوينانتو بمبلغ 296 مليون روبية.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا نقل إلى ديان نوركاهيو دوي بورنومو وأسرته يبلغ 000 180 509 روبية.
ولمزيد من المعلومات، وجهت إلى ووان، وهو رئيس التسجيل والاتساع والتقييم في المكتب الإقليمي للمديرية العامة للضرائب في جنوب سولاويزي، تهمة قبول رشاوى بقيمة 250 606 دولارا سنغافوريا من الهندسة الضريبية لدافعي الضرائب، وهي مزارع PT Gunung Madu Plantations، وبنك PT PAN Indonesia (Panin) Tbk، وPT Jhonlin Baratama.
وبالإضافة إلى ذلك، وجهت إليه تهمة تلقي إكراميات قيمتها 000 036 1 روبية، و 250 71 دولارا سنغافورية، وأموالا بدولارات الولايات المتحدة قيمتها 625 مليون روبية، وتذاكر طائرة بقيمة 900 594 روبية، وفنادق قيمتها 000 448 روبية من ثماني شركات ودافع ضرائب خاص واحد.
وعلاوة على ذلك، يتم استخدام الأموال لشراء الأصول بما في ذلك السيارات والسلع الفاخرة وتعطى لكثير من الأطراف.