فاحص الضرائب والطفل المتهم بغسل الأموال

جاكرتا - وجهت تهمة غسل الأموال إلى رئيس شعبة التسجيل والتكثيف والتقييم في المكتب الإقليمي للمديرية العامة للضرائب في جنوب وغرب وجنوب شرق سولاويسي، ووان رضوان، وابنه محمد فارشا كوتسار.

قال النائب العام للجنة القضاء على الفساد، م. أسوان، في محكمة الفساد في جاكرتا، حسبما ذكرت أنتارا اليوم الأربعاء، إن "المدعى عليه الأول، ووان رضوان، ارتكب في 2018-2020 عدة أفعال كان يعرف أو يشتبه بشكل معقول في أنها نتيجة عمل إجرامي فساد بهدف إخفاء أو إخفاء مصدر الثروة"، السادس والعشرون من يناير

تلقى ووان رضوان خلال فترة عمله كممتحن ضرائب وسيط في مديرية التدقيق والتحصيل للفترة 2014-2019 أمرا من أنجين برايتنو عن طريق دادان رمضاني بالحصول على رسوم من دافعي الضرائب المدققين.

ويقسم الرسم على 50 في المائة للمسؤولين الهيكليين الذين يتألفون من مدير المديرية الفرعية ورئيسها، بينما يخصص 50 في المائة لفريق التدقيق. وفي هذه الحالة، حصل ووان على 606,250 دولار سنغافوري أو حوالي 6.47 مليار ريال.

لهذا القبول، اشترت ووان هوندا جاز 1.5 RS CVT MMC بلون كريستال بلاك بيرل مقابل 262.5 مليون IDR في 24 أبريل 2018. تم شراء هذه السيارة من قبل ابن ووان، فيزرا أكمل مولانا.

ثانيا، بلغ إجمالي شراء قطعتي أرض ومبنى تغطي مساحتهما 101 و199 مترا مربعا في مدينة باندونغ في أكتوبر 2018 ما مجموعه 2.8 مليار ريال.

ثالثا، تم توقيع شراء منزل في تانجيرانج في 16 فبراير 2019 بقيمة 1.3 مليار حقوق السحب الخاصة من قبل فايزا أكمل مولانا.

رابعا، تبلغ قيمة شراء الأراضي في رانكاسبيتونغ والتي تغطي مساحة 374 مترا مربعا في عام 2019 ما قيمته 252,450.000,000 IDR252.000,000.

خامسا، شراء هوندا CRV توربو 1.5 برستيج في كريستال الأسود بيرل اللون ل IDR 509.3 مليون في فبراير 7، 2020.

"المدعى عليه الأول ووان رضوان مع محمد فرحة كوذر في أبريل 2018 - أغسطس 2020 كانا على علم أو كان يجب أن يشتبها في أن أصوله كانت نتيجة عمل إجرامي فساد يتعلق بتلقي إكراميات من دافعي الضرائب الذين فحصهم المدعى عليه الأول لإخفاء أصوله أو تمويهها، فقد ارتكب عدة أفعال نيابة عن المدعى عليه الأول بنفسه أو نيابة عن أطراف أخرى"، قال المدعي العام (أسري)

تلقى ووان خلال فترة عمله كممتحن ضرائب متوسط للفترة 2015-2019 الإشباع في شكل أموال من دافعي الضرائب المتعلقة بمراجعة حسابات دافعي الضرائب PT Sahung Brantas Energi و PT Rigunas Agri Utama (PT RAU) و CV Perjuangan Steel (CV PS) و PT Indolampung Perkasa و PT Esta Indonesia و Ridwan Pribadi.

ثم PT Walet Kembar Lestari (PT WKL) ، وPT Link Net ل IDR 1,036,250,000.00، 71,250 دولار سنغافوري، وما يعادل 625 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي ومن دافعي الضرائب الآخرين بمبلغ 6,446,847,500.00 درهم والتي فحصها فريق مدقق الضرائب المسلم، كارل ليمان، وأتيك جوهر.

ثم تم تغيير الأموال في شكلها من خلال تبادل الأموال المستلمة أولا في شكل عملة أجنبية إلى عملة روبية باسم محمد فارشا كوتسار مقابل 8,888,830,000.00 دينار.

ثانيا، التحويل إلى حساب م. فارشا كوتسار في 28 يناير 2019 - 29 أبريل 2019، مقابل 1,204,473,500.00 دينار.

ثالثا، شراء ساعة في 5 أبريل 2019 - 25 يوليو 2019، مقابل 888,830,000.00 حقوق السحب الخاصة.

رابعا، شراء وحدة واحدة من أولاندر مرسيدس بنز C300 كوبيه بقيمة 1,379,105,000.00.

خامسا، شراء التذاكر والفنادق ل IDR 987,289,803.00.

سادسا، شراء العملات الأجنبية بمبلغ 300 مليون ريال في 23 مايو 2019.

سابعا، نقل 21 مرة إلى سيوي سيدي بوروانتي كصديق مقرب لمحمد فارشا كوتسار في 8 أبريل 2019 - 23 يوليو 2019 بقيمة 647,850.000,000 دينار.

ثامنا، نقل مبلغ 296,927 دينارا ألمانيا إلى أديندا رانا فوزية في يناير 2019 - مارس 2021 بقيمة 39,186,927 دينارا ألمانيا، و إلى بيمو إدوينانتو بمبلغ 296 مليون دينار دولي كصديق للسيدة فارشا كوتسار

تاسعا، نقل عدة مرات إلى نوركاهيو دوي بورنومو وعائلته من أجل المصالح التجارية لوان وم، فارشا كوتسار مقابل 509,180.000.000 دينار في 7 فبراير 2019 - 9 ديسمبر 2020.

واتهم ووان رضوان بسبب أفعاله بالمادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن منع والقضاء على جريمة غسل الأموال بالتزامن مع الفقرة (1) من المادة 65 من القانون الجنائي.

وفيما يتعلق بهذه التهمة، لم يقدم ووان مذكرة اعتراض (استثناء).