وحدة التحقيقات الجنائية تبحث عن مالك Evotrade، تطبيق روبوت التجارة غير المشروعة

جاكرتا - تطارد مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة التابعة لوحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية مشتبها فيه آخر في قضية روبوت التجارة غير المشروعة في إيفوتريد. الهارب هو صاحب الطلب.

وقال رئيس مكتب الإعلام (كارو بينماس) من شعبة العلاقات العامة في الشرطة الوطنية العميد أحمد رمضان للصحفيين، الثلاثاء، 25 كانون الثاني/يناير، "لا يزال هناك مشتبه به يلاحق".

الهارب يعرف ب(أنانج ديانتوكو) وفي الوقت نفسه، ومن أجل تطوير التعامل مع هذه القضية، واصل رمضان، أن المحققين احتجزوا ثلاثة مشتبه بهم.

أحدهم هو محمد أغونغ برابوو الذي اعتقل في فندق في منطقة وسط جاكرتا، يوم الخميس، 20 كانون الثاني/يناير. وهو يعمل كمالك لتطبيق الروبوت التداول Evotrade

وقال رمضان " ان التحديث حاليا هو انه تم احتجاز 3 اشخاص " .

وفي تطور هذه القضية، حجب المحققون عدة حسابات لاستخدامها كدليل. حيث وصلت الأموال المحظورة إلى عشرات المليارات.

كما زادت الأموال المصادرة في هذه القضية. لأنه في السابق، كان المحققون قد صادروا أموالا بقيمة 12.5 مليار جمهورية ألمانيا الديمقراطية من المشتبه به محمد أغونغ برابوو.

وقال رمضان: "اضبط أدلة على وجود 12.5 مليار حقوق سحب من حقوق السحب الخاصة نقدا وكتلة إضافية من 75 مليار حقوق سحب من حقوق السحب الخاصة".

وكانت مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة التابعة لوحدة التحقيقات الجنائية والشرطة الوطنية قد كشفت في وقت سابق عن حالة بيع طلب روبوت تجاري. وفي هذه الحالة، ذكر اسم ستة أشخاص كمشتبه فيهم.

وكان المشتبه بهم الستة الأحرف الأولى من AD، AMA، AK، D، DES، وMS. تطبيق الروبوت التداول هو Evotrade الذي يستخدم مخطط بونزي.

مخطط بونزي هو أسلوب استثماري احتيالي يدفع للمستثمرين أرباحا من أموالهم الخاصة أو أموالهم التي يدفعها المستثمرون اللاحقون بدلا من الأرباح التي حققها الأفراد أو المنظمات التي تدير هذه العمليات.

وفي هذه الحالة، وجهت إلى المشتبه فيهم تهمة المادة 105 أو المادة 106 من القانون رقم 7 لعام 2014 بشأن التجارة أو المادة 3 أو المادة 4 أو المادة 5 أو المادة 6 بالاقتران مع المادة 10 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 8 لعام 2010 المتعلقة بمنع جريمة غسل الأموال والقضاء عليها.