الشرطة تقول خسائر الدولة في NTB البنك الشرعي لعبة المال الحالات اللمس Rp119، 9 مليار
MATARAM - بلغت خسائر الدولة التي نشأت في قضية لعبة المال المزعومة في بنك NTB Syariah 11.9 مليار روبية.
وقال مدير التحقيق الخاص في الجرائم في شرطة غرب نوسا تينغارا (Dirreskrimsus Polda NTB) المفوض الأكبر بول الأول غوستي بوتو جيدي إيكاوانا إن الخسارة الاسمية ظهرت في غضون عام واحد في الفترة 2019-2020. وقال في ماتارام، أنتارا، الخميس، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، "وقعت هذه الخسارة عندما نقل المسؤول (المبلغ عنه) من منصبه".
الشخص المبلغ عنه، في هذه الحالة، لديه الأحرف الأولى PS. وقد أبلغ عنه كمشتبه فيه مما أسفر عن خسائر من الدولة. في ذلك الوقت، كانت PS لا تزال تعمل كمقدم خدمة غير نقدي. وقد كشفت الخسائر استنادا إلى نتائج مراجعة مستقلة للفريق. وأوضح إيكاوانا أن ادعاء الاختلاس بدأ وكأنه حفر حفرة ثم إغلاق حفرة.
"لذلك في كل مرة تكون هناك شكوى من العملاء بشأن المدخرات الاسمية ، يتم تغطية النقص من خلال أخذه من حساب عميل آخر. هذه هي الطريقة للعب".
ويشتبه في أن وضع الاختلاس قد حدث منذ عام 2012. لم يتم الكشف عن هذا الوضع من قبل نظام التحكم الداخلي (SPI). وقال " لهذا السبب فان نتائج المراجعة التى تظهر عندما تحرك التقارير المواقف " .
بدأ التحقيق في قضية لعبة المال المزعومة في بنك NTB Syariah بتقرير.
ومن التحقيق الأولي، نشأت الخسارة من أموال معاملات 440 عميلا من عملاء مصرف NTB Syariah. هناك ادعاء بدور المطلعين الذين يتلاعبون عمدا بصفقات مئات حسابات العملاء.