جاكرتا - تطلب هيئة الخدمات المالية (OJK) من البنوك إجراء مزيد من التحوط بسبب التحسين (EDD) أو تحديد وت التحقق ومراقبة أكثر تعمقا للعملاء المشار إليهم فيما يتعلق بمعاملات المقامرة عبر الإنترنت (عبر الإنترنت) لدعم القضاء على المقامرة عبر الإنترنت في إندونيسيا.
"كشكل من أشكال التدريب والجهود المبذولة لتقليل استخدام الحسابات المصرفية لأنشطة معاملات المقامرة عبر الإنترنت ، طلبت OJK أيضا من البنوك إجراء تخفيف متزايد بسبب الحذر للعملاء الذين يشار إليهم على أنهم يقومون بمعاملات المقامرة عبر الإنترنت" ، قال الرئيس التنفيذي للرقابة المصرفية في OJK ديان إيديانا راي في جاكرتا ، نقلا عن عنترة ، الاثنين ، 12 أغسطس.
وقال ديان إنه حتى الآن ، طلبت OJK من البنك حظر أكثر من 6000 حساب يتعلق باستيعاب أموال المقامرة عبر الإنترنت المنتشرة في العديد من البنوك.
كما طلبت OJK من البنك تحليل معاملات هؤلاء العملاء ، ثم إبلاغها كتقرير عن المعاملات المالية المشبوهة (LTKM) إلى مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية (PPATK) إذا كانت هناك مؤشرات على وجود معاملات مالية مشبوهة تتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت ، وتقييد وحتى إزالة الوصول من هؤلاء العملاء من حيث فتح الحسابات عبر البنوك في إندونيسيا (الإدراج الأسود).
الطلب من قبل العملاء (CDD) هو نشاط في شكل تحديد الهوية والتحقق والمراقبة التي يقوم بها مستخدمو خدمة إدارة مبادئ الاعتراف بالعملاء (LAPMN) لضمان أن المعاملات تتوافق مع الملف الشخصي والخصائص و / أو أنماط المعاملات للعملاء المحتملين أو العملاء أو المشي في العميل.
تحسين الطلب على الأسباب (EDD) هو إجراء أكثر تعمقا لتثبيت الوقود يضعه مستخدمو LAPMN ضد العملاء المحتملين أو السير في العملاء أو العملاء ، الذين هم في خطر كبير ، بما في ذلك الأشخاص المعرضين سياسيا أو في المناطق عالية الخطورة.
LAPMN هي خدمة مركزية لتخزين البيانات والوثائق للعملاء المحتملين و / أو العملاء الذين يستخدمون LAPMN ليتم استخدامها لدعم تنفيذ أنشطة الاعتماد على العملاء و / أو الاعتماد على الأسباب المعززة من قبل مستخدمي LAPMN.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #سوريا #ناتارو #عيد الميلادجمع
