جاكرتا - من المعروف أن وزير المالية (مينكيو) سري مولياني يزور اليوم مكتب وزارة التنسيق في بولهوكام للقاء الوزير محفوظ MD.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قدم وزير المالية توضيحات تتعلق بمعلومات حول معاملات مشبوهة بقيمة 300 تريليون روبية إندونيسية يزعم أنها تتعلق بغسل الأموال داخل وزارة المالية.
"أرسل السيد إيفان بصفته رئيس PPATK رسالة إلى وزير المالية في 7 مارس 2023. هذه الرسالة مرقمة SR/2748/AP.01.01/III/2023. تحتوي هذه الرسالة من رئيس PPATK على جميع رسائل PPATK إلى وزارة المالية، وخاصة المفتشية العامة»، قال للطاقم الإعلامي في جاكرتا يوم الاثنين 20 مارس.
وفقا لوزير المالية، فإن الرسائل عبارة عن مجموعة من الفترة من 2009 إلى 2023 بإجمالي 196 رسالة. وأوضح أن مئات الحروف لا تتضمن أي رقم أو معاملات اسمية.
وقال "لذلك في هذه الحالة يحتوي فقط على رقم الرسالة والتاريخ وأسماء الأشخاص الذين كتبهم PPATK ثم متابعة وزارة المالية".
وأضاف وزير المالية أنه بالنسبة لجميع الرسائل، اتخذ حزبه خطوات متابعة.
«لهذا السبب منذ البداية جايوس (المدعى عليه الضرائب) حتى الآن. بعضها معاقب ، وبعضها سجون ، وبعضها يتم تخفيض رتبته. لذلك نستخدم PP 94 لعام 2010 فيما يتعلق بموظفي الخدمة المدنية».
وتابع وزير المالية ، منذ بعض الوقت ، ظهر بيان بشأن خطاب PPATK الذي أدرج المعاملات المشبوهة بقيمة 300 تريليون روبية إندونيسية. وأكد أن وزارة المالية لم تتلق الرسالة المعنية.
"لهذا السبب أدليت يوم السبت الماضي مع الوزير المنسق (محفوظ MD) ببيان عام بأننا لم نتلق خطاب PPATK يحتوي على أرقام. أرسل السيد إيفان رسالة فقط في 13 مارس. لذلك، فإن الوقت الذي نقلته مع الوزير المنسق في وزارة المالية كان 11 مارس ولم أستلمه».
"لقد تلقينا للتو رسالة ثانية من رئيس PPATK رقم SR / 3160 / AT.01.01 / III / 2023 تحتوي على ملخص للبيانات من نتائج التحليل ونتائج الفحص بالإضافة إلى معلومات عن المعاملات المالية المتعلقة بالواجبات والوظائف لوزارة المالية 2009-2023. المرفق عبارة عن قائمة بالرسائل الموجودة هناك 3.00 رسائل بقيمة معاملة تبلغ 349 تريليون روبية إندونيسية".
لهذا ، نقل وزير المالية عدة نقاط مثيرة للقلق. أولا، من بين 300 رسالة، تضمنت 65 رسالة معاملات مالية من شركات أو كيانات أو أفراد لا تشمل وزارة المالية.
"لذلك هذه معاملة اقتصادية قامت بها الشركة أو الكيان أو الفرد في وقت سابق. ومع ذلك ، لأنه ينطوي على واجبات وظيفة وزارة المالية ، وخاصة فيما يتعلق بصادرات الاستيراد ، ثم تم إرساله من قبل PPATK إلينا. وتبلغ قيمة الرسائل ال 65 253 تريليون روبية إندونيسية. أي أن PPATK يشير إلى وجود معاملات في الاقتصاد ، سواء كانت تجارة ، أو تغيير الممتلكات ، والتي يشتبه في أنها مشبوهة ثم يتم إرسالها إلى وزارة المالية التي يمكننا بعد ذلك متابعتها وفقا لواجباتنا ووظائفنا "، أوضح وزير المالية.
علاوة على ذلك ، فإن ما يصل إلى 99 خطابا آخر هي رسائل PPATK إلى مسؤولي إنفاذ القانون وتبلغ قيمة المعاملة 74 تريليون روبية إندونيسية. وفي الوقت نفسه ، كان هناك 135 رسالة من PPATK تتعلق بأسماء موظفي وزارة المالية ذوي القيم الأصغر.
«لذلك أعطي مثالا حتى تتمكن وسائل الإعلام من فهم ما قاله الوزير المنسق حول تعريف غسل الأموال والمعاملات المشبوهة. إحدى الرسائل البارزة جدا من PPATK هي الرسالة رقم 205 / PR.01 2020 المرسلة في 19 مايو 2020 والتي تذكر معاملات بقيمة 189.2 تريليون روبية إندونيسية. تخيل أنه كان ما مجموعه 349 تريليون روبية وهذا مجرد حرف واحد من 189.2 تريليون روبية".
بالنسبة لهذا العدد الكبير ، ادعى وزير المالية أنه طلب من موظفيه في مديرية الضرائب والجمارك فحص ما أصبح بيانات ومعلومات. يذكر PPATK أن هناك 15 فردا وكيانا / شركة بالإضافة إلى أسماء فردية في 2017-2019.
«اتضح أنه قد شوهد، هناك حقيقة من الجمارك، التي تتلقى مباشرة من PPATK، هم الذين يصدرون واردات سبائك الذهب والمجوهرات الذهبية وكذلك الصرافين وغيرها من الأنشطة. لذلك في مايو تم استلام الرسالة في سبتمبر، وعقدت مناقشات مع PPATK».
وفي الوقت نفسه ، تلقت المديرية العامة للضرائب أيضا رسالة من PPATK برقم 595 مع رقم معاملة بقيمة 205 تريليون روبية إندونيسية مع 17 كيانا. ثم أجرت الرتب الضريبية أيضا أبحاثا.
وجد أن هناك شركات استخدمت خمسة أرقام ضريبية مختلفة للموظفين ولم تتطابق مع قيمة الإقرار الضريبي مع المعاملات التي تم إجراؤها.
"نحن نقدر البيانات من PPATK. في الأساس ، تتعاون الضرائب والجمارك مع PPATK لتبادل المعلومات في مكافحة الفساد وكذلك غسل الأموال "، قال وزير المالية سري مولياني.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
أخبار ذات صلة
